Банк РФ: Потрібно посилити контроль за переказами через криптообмінники

Центральний банк Росії закликав кредитні організації виявляти перекази через криптовалютні обмінники з використанням корпоративних карток.

Регулятор зазначив, що так звані «технічні компанії» – юридичні особи без ознак реальної діяльності на ринку – нерідко використовуються криптообмінними сервісами, онлайн-казино та фінансовими пірамідами.

Банкам запропоновано виявляти вищезгадані операції за допомогою онлайн-моніторингу в режимі, наближеному до реального часу.

Якщо клієнт банку має «контрагенти, які раніше переводили кошти дропперам або компаніям з ознаками фіктивної діяльності», установа може ввести ліміти на перекази від фізичних осіб або повністю заборонити внесення готівки.

ЦБ підкреслив, що його рекомендації мають добровільний характер, але вони допоможуть кредитним організаціям посилити боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням терористичних груп.

Раніше Центральний банк Росії запропонував збільшити річний ліміт для некваліфікованих інвесторів для придбання цифрових фінансових активів (ЦФА) з 600 000 до 1 млн рублів.

Источник: cryptocurrency.tech