BestChange обмежив операції з російськими рублями – Bits Media

Найбільший російськомовний агрегатор криптообмінників Bestchange повідомив, що обмежив карбованцеві операції 95 обмінним сервісам. Сервіси застосовували схему “білий трикутник”, оголосив агрегатор.

Представники BestChange розповіли про численні скарги клієнтів на блокування банківських карток при переказах та ознаках схеми «білий трикутник». Схема передбачає, що обмінник виступає у ролі посередника і видає реквізити одного клієнта іншому — не здійснюючи переказ коштів самостійно і перевіряючи походження фіатної/криптовалюты.

Агрегатор не має у своєму розпорядженні доказів причетності конкретних обмінних майданчиків до незаконної фінансової діяльності. Обмеження рублевих операцій було здійснено лише з тих сервісів, де переклади дробилися, а кошти переводили з допомогою «неперевірених процесингів» і p2p-платформ.

Обмеження стосуються виключно операцій із російським рублем, ті ж 95 обмінників продовжують надавати послуги користувачам з іншими активами, запевнили представники BestChange.

Раніше експерти платформи Bi.Zone Brand Protection розповіли про нову шахрайську схему, орієнтовану на власників криптовалют із Росії. Кількість виявлених випадків використання криптосхеми вже перевищила кілька сотень і продовжує зростати.

Источник: bits.media