ЦБ разоблачил новую финансовую пирамиду

Investing.com Банк России выявил новую финансовую пирамиду, действовавшую из-за рубежа и принимавшую исключительно криптовалюту, что не дает возможности установить конечных бенефициаров.

Как рассказал агентству ТАСС глава департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, пирамида была организована компанией Antares Limited, а работали в ней «опытные» МЛМ менеджеры (менеджеры сетевого маркетинга) участвовавшие ранее в продвижении Cashbery, B2B jewelry и Finiko.

Любопытно, что странички трех последних до сих пор несложно найти в интернете.

Страницу в социальной сети «ВКонтакте», рекламировавшую новую структуру, объявившею себя продолжателем деятельности Cashbery, недавно заблокировал Читинский суд.

«Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне развернули одновременно несколько «консультационных центров» в 16 регионах по привлечению «инвестиций», приводит агентство слова чиновника.

Как и «Кэшбери» новая организация обещала повышенную доходность от 2% в день. Однако какой-либо деятельности, позволяющей получить такую доходность, компания не вела.

«Выплата доходности лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, может быть обеспечена исключительно за счет последующего привлечения денежных средств иных лиц», сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Кэшбери» позиционировала себя как p2p-платформа, позволяющая инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также инвестировать в криптовалюту. Сумма ущерба от деятельности «Кэшбери» может достигать 3 млрд рублей.

Хотя в январе 2019 года управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда ограничило доступ к сайту группы «Кэшбери», в интернете в настоящее время доступна страничка организации с таким названием в соцсети «ВКонтакте».

Текст подготовила Александра Шнитникова

Источник: ru.investing.com