Новий стандарт оцінки блокчейн-доказів
Фахівці компанії Chainalysis розробили уніфікований підхід до аналізу даних блокчейну, що покликаний зменшити ймовірність помилок під час розслідувань, пов’язаних із криптовалютними злочинами, та перевірки криптогаманців. Наявні методи аналізу, на думку експертів, не завжди дозволяють чітко розрізнити підтверджені факти від припущень. За словами Джейкоба Іллюма, керівника наукового підрозділу Chainalysis, наразі одна й та сама криптотранзакція може отримати різні оцінки залежно від того, який аналітичний інструмент використовується. Як наслідок, правоохоронні органи, судові інстанції та криптокомпанії змушені покладатися виключно на “ймовірнісні висновки алгоритмів”. Іллюм навів приклад, коли один сервіс ідентифікував криптогаманець як пов’язаний із легальною платформою для ставок, тоді як інший — із ресурсом, що поширює протиправний контент. Він зазначив, що подібні розбіжності виникають через те, що деякі системи роблять висновки, спираючись на схожість моделей поведінки користувачів, а не на прямі докази.
Двоетапний аналіз для підвищення точності
Для мінімізації ризику помилок Chainalysis пропонує розділити процес аналізу на два етапи:
- На першому етапі слід встановити, чи належать кілька криптоадрес одному власнику. На думку компанії, такі висновки мають базуватися виключно на верифікованих даних, які можна незалежно підтвердити та використати в судовому процесі.
- На другому етапі визначається безпосередній власник адрес: конкретна особа, компанія чи криптосервіс. Для цього пропонується залучати додаткову інформацію із зовнішніх джерел та вказувати ступінь впевненості для кожного зробленого висновку.
У Chainalysis переконані, що розмежування цих етапів допоможе уникнути ситуацій, коли припущення видаються за доведені факти. Аналітики вважають, що саме змішування цих видів висновків може призводити до помилкових підозр щодо законослухняних користувачів. Раніше фахівці платформи TRM Labs підрахували, що минулого року на криптогаманці надійшло близько 158 мільярдів доларів коштів, пов’язаних із незаконною діяльністю. Експерти зазначають, що зростання обсягів підозрілих транзакцій висуває підвищені вимоги до точності інструментів блокчейн-аналітики.
Резюме Crypto Top: Впровадження уніфікованого стандарту оцінки блокчейн-доказів від Chainalysis є ключовим кроком для підвищення надійності крипторозслідувань та зменшення кількості помилкових ідентифікацій, що позитивно вплине на довіру до галузі загалом.