44-річний житель району Калян-Нагар індійського міста Бангалор добровільно віддав шахраям понад 19 млрд. індійських рупій (близько 2,1 млн. USDT). Чоловік думав, що обмінює стейблкоїни на фіатні гроші.
Спочатку невідомі зв'язалися з чоловіком, заявивши, що зацікавлені у купівлі USDT. Потім повідомили, що для угоди його адреса гаманця Tron має пройти верифікацію через процедуру ідентифікації клієнтів KYC (know your customer, «знай свого контрагента») і відправили на фішинговий сайт Trontag.org. Повіривши в справжність перевірки, криптовласник перейшов на заслання і ввів свої дані.
Відразу після цього 2 104 089 USDT автоматично пішли з гаманця чоловіка на гаманці зловмисників — без додаткового підтвердження з боку потерпілого. Шахраї використали смарт-контракт, який дозволив без відома жертви переказувати кошти, пояснили індійські правоохоронці.
У ході розслідування їм удалося вийти на підозрюваних, трьох громадян Індії. Слідство вважає, що підозрювані діяли організовано та обдурили кількох жертв по всій країні, використовуючи аналогічну схему. Учасників схеми могло бути більшим, припустили правоохоронці.
Шахраї скористалися новинами: у січні підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU) оголосив про намір посилити правила реєстрації користувачів та процедуру KYC на криптоплатформах, щоб запобігти відмиванню грошей через криптовалюти.
Раніше ветеран Військово-повітряних сил Індії втратив понад $25 000, повіривши онлайн-шахраям, які пообіцяли йому бонуси за інвестиції у криптовалюти.