Федеральний суд США засудив до 20 років позбавлення волі Дарена Лі, обвинуваченого в організації криптовалютного шахрайства на $73 млн. Чи вдалося втекти з-під арешту, вирок винесли заочно.
У Лі було вісім співучасників, що визнали провину, але він став єдиним безпосереднім одержувачем викрадених коштів, що проходить у справі, йдеться в матеріалах суду. Прокурори в рамках операції з відмивання грошей встановили, що не менше ніж $59,8 млн із викрадених у жертв коштів пройшли через рахунки в США.
Згідно з матеріалами суду, учасники шахрайської схеми шукали жертв через соціальні мережі та створювали фальшиві інвестиційні платформи на підроблених сайтах, що імітували легальні торгові сервіси. Зловмисники вибудовували з жертвами фальшиві особисті чи професійні стосунки, щоб завоювати довіру та переконати переказувати гроші. Після отримання коштів злочинці переказували гроші через підставні компанії та банківські рахунки в США, а потім конвертували в стейблкоіни USDT.
Дарен Лі (Китай і Сент-Кітс і Невіс), який має подвійне громадянство, був затриманий 12 квітня 2024 року в аеропорту Хартсфілд-Джексон в Атланті. Після арешту Лі відправили до Каліфорнії, де звинуватили в змові з метою відмивання коштів, участі в організованому злочинному угрупуванні та створенні фіктивних фінансових компаній (переважно в Камбоджі). Восени 2024 року обвинувачений визнав провину.
Наприкінці 2025 року Дарен Лі порушив умови нагляду: він зняв електронний браслет і втік від американської влади. Як саме йому це вдалось, правоохоронці не уточнюють. Міністерство юстиції США в суді повідомило, що продовжує розшук і має намір добиватися екстрадиції Лі, якщо той зриється в іншій країні.