Викриття масштабної схеми шахрайства з криптовалютами
Правоохоронні органи та підрозділ економічної розвідки Міністерства фінансів Індії (Enforcement Directorate) висунули звинувачення у криптошахрайстві проти шести громадян країни та двох компаній: Tomar Group of Industries Private й Exahomes Realtors. Згідно з матеріалами справи, сотні осіб зазнали збитків на цифрові активи, загальна сума яких перевищує 20 мільйонів доларів США. Влада конфіскувала майно обвинувачених на суму приблизно 64,55 крор індійських рупій (близько 6,83 мільйона доларів США). За версією слідства, злочинна група створила підроблені вебсайти, що імітували найбільші американські криптовалютні біржі, такі як Coinbase та Coinbase Pro. Використовуючи ці ресурси, зловмисники отримували справжні облікові дані користувачів для доступу до реальних бірж, а також дані для аутентифікації. Крім того, вони видавали себе за представників служби підтримки зазначених платформ. Для віддаленого доступу до комп’ютерів жертв використовувалося шкідливе програмне забезпечення, яке надавало контроль над обліковими записами. Після отримання доступу до акаунтів, криптовалюта переказувалася на гаманці, контрольовані обвинуваченими, стверджує індійське відомство. Ця схема діяла щонайменше з червня 2021 року, охопивши жителів США, Індії та інших країн. Частина коштів була витрачена на придбання нерухомості, розкішних автомобілів та міжнародні подорожі, зокрема до Дубая, як заявили правоохоронці. Слідчі стверджують, що викрадена криптовалюта проходила через численні гаманці та конвертувалася в інші цифрові активи для ускладнення відстеження транзакцій. Згодом кошти переводилися в національну валюту через однорангові (p2p) операції та зараховувалися на банківські рахунки, пов’язані з обвинуваченими, зазначає Enforcement Directorate.
Арешт організатора та подальші дії
Ймовірного організатора групи, Чірага Томара (Chirag Tomar), було заарештовано ФБР в аеропорту Атланти у грудні 2023 року. Наразі він перебуває під вартою в США. Томар визнав свою провину у змові з метою вчинення шахрайства та був засуджений до 60 місяців позбавлення волі з подальшим дворічним періодом нагляду. Щодо інших фігурантів справи триває слідство.
Резюме Crypto Top: Цей інцидент підкреслює зростаючі ризики, пов’язані з криптошахрайством, та посилює потребу в регуляторному нагляді й підвищенні обізнаності користувачів щодо безпеки цифрових активів. Така активність правоохоронних органів може вплинути на загальне сприйняття ринку та заохотити до більш суворих заходів безпеки.