Заморозка криптовалютных активов в Казахстане
Агентство з фінансового моніторингу (АФМ) Казахстану повідомило про заморозку понад 9,7 мільйона USDT. Ці кошти пов’язані зі справою криптосервісу RAKS Exchange, який, за даними відомства, вважається одним із найбільших у СНД.
Масштаб операцій та діяльність RAKS Exchange
Згідно з інформацією регулятора, платформа використовувалася для незаконного обігу коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, йдеться про операції, пов’язані з наркобізнесом та інтернет-шахрайством. Через цей сервіс здійснювалися транзакції для понад 200 наркомаркетів, що діяли на території кількох пострадянських держав. Загальний обіг платформи, за оцінками, перевищив 224 мільйони доларів США. АФМ зазначає, що RAKS Exchange користувався значною довірою в кримінальних колах та співпрацював приблизно з 20 найбільшими даркнет-майданчиками. Загальна аудиторія цих платформ перевищувала 5 мільйонів користувачів.
Процес розслідування та конфіскація коштів
Під час розслідування фахівці провели аналіз понад 4 000 криптогаманців, які були безпосередньо пов’язані з незаконною діяльністю та даркнет-майданчиками. За результатами перевірки, з-поміж заморожених 9,7 мільйона USDT було конфісковано 3,2 мільйона стейблкоїнів. Як наголосили в агентстві, злочинне походження цих коштів було доведено, після чого вони були перераховані на спеціальний рахунок АФМ. Розслідування було завершено у вересні 2025 року, коли казахстанська влада офіційно оголосила про припинення діяльності сервісу. У результаті проведеної операції було ліквідовано канал, пов’язаний з незаконним обігом наркотиків, зруйновано інфраструктуру збуту та припинено роботу низки наркомагазинів.
Розслідування щодо “Амір Капітал”
Раніше відділ Агентства з фінансового моніторингу у місті Алмати розпочав розслідування щодо компанії «Амір Капітал». Цю фірму підозрюють у створенні шахрайської фінансової піраміди під виглядом залучення інвестицій у криптовалютні активи.
Резюме Crypto Top: Такі дії регуляторів у Казахстані свідчать про посилення контролю за криптоактивами та боротьбу з їхнім використанням у незаконній діяльності, що може вплинути на настрої інвесторів та загальну безпеку ринку.