Кого из криптоличностей могут отправить за решетку в этом году
Однако радостным он будет далеко не для всех. Как минимум — для нескольких бывших и нынешних криптомагнатов, которые в наступающем году могут попасть за решетку. Давайте вспомним, кто эти люди.
Основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX арестовали на Багамах 13 декабря 2022 года — через месяц после того, как случился коллапс его торговой площадки. Бизнесмену предъявили обвинения в мошенничестве. С тех пор SBF находится под стражей правоохранителей США.
2 ноября этого года суд присяжных признал Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи уголовным обвинениям, которые помимо мошенничества включают сговор. По данным СМИ, бывшему криптомагнату могут вменять более 100 лет лишения свободы. Окончательный приговор по делу SBF озвучат 28 марта 2024 года.
Недавно один из сокамерников Бэнкмана-Фрида рассказал, каково основателю FTX приходится в тюрьме.
Весной в лапы правоохранительных органов попал соучредитель уже несуществующей экосистемы Terraform Labs До Квон. 23 марта он и его делового партнера Хон Чан Чжуну задержали в аэропорту Подгорицы, столицы Черногории. Власти обвинили их в том, что бизнесмены пытались выехать из страны в Дубай по поддельным документам. Квон все это опроверг.
Тогда, весной, суд постановил, что создатель Terra будет находиться под стражей до тех пор, пока не разрешится вопрос по поводу его экстрадиции. В середине декабря власти продлили арест Квона до 15 февраля до 2024. Сообщалось, что экстрадировать бывшего криптомагната планируют в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве. Пока этот вопрос все еще находится на рассмотрении.
Если подгорица удовлетворит запрос Америки, Квону могут грозить годы тюремного заключения. Однако не уточняется, сколько именно. В случае с Южной Кореей все уже понятно. На родине основателя Terra хотят лишить свободы как минимум на 40 лет.
Бывшего гендиректора уже несуществующего криптокредитора Celsius Алекса Машинского арестовали по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами, создание финансовой пирамиды и манипуляции с токеном CEL в июле этого года. Суд постановил ограничить финансовые операции Машинского, а также наложил запрет на жилую недвижимость в Остине, штат Техас.
Позже бывшего CEO освободили под залог $40 млн. На момент написания Машинский все еще находится на свободе, а суд запланирован на сентябрь 2024 года.
Для экс-гендиректора в сентябре случилось кое-что неприятное: в сентябре бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон признал себя виновным по четырем уголовным обвинениям и может дать показания во время суда над Машинским.
21 ноября 2023 года крупнейшая криптовалютная биржа Binance достигла мирового соглашения с рядом американских регуляторов. Все они обвиняли площадку и ее основателя Чанпэна Чжао (CZ) в отмывании денег.
В итоге обвиняемые признали вину и согласились выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Чжао, в свою очередь, назначили индивидуальный штраф $50 млн и заставили уйти с поста гендиректора.
Однако это не все. Для того, чтобы оставаться на свободе, CZ внес залог на сумму в $175 млн, но выезжать из США домой в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ему нельзя. В начале декабря судья постановил, что Чжао должен оставаться в Америке до 23 февраля 2024, когда суд вынесет окончательное решение по его делу.
За нарушение Закона о банковской тайне экс-гендиректору Binance грозит до 18 месяцев тюрьмы. Однако некоторые юристы считают, что посадить Чжао могут на целых 10 лет.
Источник: cryptocurrency.tech
