Блокчейн-дослідник ZachXBT виявив криптогаманець, який пов'язаний з биткоинами, вилученими американською владою в рамках розслідування злому криптобіржі Bitfinex.
Гаманець контролюється зловмисником, який використовує псевдоніми Джон (John) та Лік (Lick), повідомив криптодетектив. Розслідування розпочалося після суперечки про контроль над активами між Джоном та ще однією людиною у груповому чаті. У листуванні Джон показав екран гаманця Exodus з адресою в мережі Tron, де знаходилося близько $2,3 млн. Там же було зафіксовано переведення ефірів на $6,7 млн адресою в мережі Ефіруму. Трохи пізніше на новому скріншоті була вже сума $23 млн.
На думку ZachXBT, скрін підтверджує, що Джон контролює кілька адрес. Провівши зворотний аналіз транзакцій, дослідник зв'язав адресу Джона, 0xd8bc, з іншим гаманцем, 0x8924. На цю другу адресу в листопаді надійшло 1066 WETH з гаманця 0xc7a2. Цю третю адресу, встановив дослідник, у березні 2024 року отримав $24,9 млн від гаманця, підконтрольного американській владі та пов'язаного з вилученням активів після злому біржі Bitfinex. Під час розслідування на гаманці 0xc7a2 були активи приблизно на $18,5 млн.
Другий ймовірний гаманець Джона, 0xd8bc, наприкінці 2025 року отримав ще понад $63 млн від адрес, пов'язаних із передбачуваними жертвами злому криптобіржі. 22 січня туди ж надійшло 4170 ETH (близько $12,4 млн) з якоїсь централізованої біржі, написав ZachXBT. Через кілька годин після публікації ZachXBT Джон відправив мікротранзакцію на публічну адресу криптодетектива zachxbt.eth з однієї з адрес, зазначених у матеріалах розслідування.
2024 року хакери зламали гаманці американського уряду і вивели криптовалюту на $20 млн. Це були активи, конфісковані у справі про злом Bitfinex у 2016 році.