Крупнейшие конфискации криптовалюты

Правительственные агентства проявляют все больше интереса к цифровым активам. Каждый день в заголовки СМИ попадают новые случаи изъятия криптовалют, а власти зарабатывают на этом немалые деньги. Число конфискаций цифровых активов растет по всему миру.

Нарушение законов всегда было плохой затеей. Попытки скрыть нажитое незаконным путем с помощью криптовалют часто заканчиваются плачевно — активы изымаются и продаются на аукционе.

Купите криптовалюту у дяди Сэма и сэкономьте

Отдельные счастливчики заработали состояния на правительственных криптовалютных аукционах. Например, в 2014 году известный венчурный капиталист Тим Дрейпер приобрел 30 тыс. биткоинов за 19,4 млн долларов, по $647 за монету. В настоящее время их совокупная стоимость составляет 198,45 млн.

Но Дрейпер не одинок. Многие инвесторы пользуются растущим числом конфискаций и покупают биткоины на полицейских аукционах. В августе 2016 года неизвестный покупатель приобрел 2700 биткоинов за 1,6 млн долларов (по $593 за монету). Сейчас их стоимость составляет 17,8 млн.

Сезон облав

Маловероятно, что власти прекратят столь прибыльную практику. Следовательно, можно ожидать увеличения числа конфискаций криптовалют в будущем. Вот шесть наиболее крупных и нашумевших случаев на сегодняшний день.

США, Silk Road ($48 млн)

Сага криптовалютных реквизиций начинается в феврале 2011 года с сайта Silk Road («Шелковый путь»). Silk Road был первым успешным рынком в даркнете. Подобно древнему Шелковому пути, на сайте можно было купить все что угодно — от наркотиков до услуг наемных убийц. Очевидно, что американских властей подобная ситуация не слишком радовала.

К октябрю 2013-го агенты ФБР закрыли портал и изъяли серверы. Администратором Silk Road оказался 34-летний житель Сан-Франциско Росс Уильям Ульбрихт, известный как Dread Pirate Roberts («ужасный пират Робертс»). Биткоины были единственной формой оплаты на сайте. В октябре 2017 года федеральные власти продали 144 тыс. конфискованных BTC всего за 48 млн долларов.

Германия, LuL.to ($14 млн)

В мае этого года власти Германии тоже сумели неплохо заработать на криптовалютах. Цифровые активы на сумму 14 млн долларов были изъяты у онлайн-платформы LuL.to. Ее обвинили в продаже контрафактных копий различного контента — книг, фильмов, программного обеспечения. Все это делалось без ведома и согласия со стороны правообладателей. В общей сложности немецкая полиция конфисковала 1312 BTC, 1399 BCH, 1312 BTG и 220 ETH.

Власти растянули продажу реквизированных активов на несколько месяцев. Всего было проведено 1600 сделок. Инцидент попал в заголовки многих СМИ и стал крупнейшим подобным случаем в Германии.

Южная Корея, юридический прецедент ($1,4 млн)

В мае власти Южной Кореи постановили, что криптовалюта — это актив, который может подлежать конфискации. Это решение последовало за изъятием 191 биткоина у 33-летнего администратора сайта с детской порнографией. На тот момент стоимость криптовалюты оценивалась в 1,4 млн долларов.

В настоящее время корейские власти занимаются проработкой деталей аукциона, однако дата его проведения пока не известна. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что власти неплохо на нем заработают. Меж тем администратора сайта приговорили к длительному сроку тюремного заключения и штрафу в размере 640 тыс. долларов США.

Этот случай создал юридический прецедент в стране. Суды низшей инстанции изначально постановили, что криптовалюта не может быть конфискована. Однако Верховный суд пересмотрел их вердикты и вынес решение о конфискации.

США, арест банды наркодилеров (сумма неизвестна)

Власти Юты давно следили на наркодилером по имени Аарон Шамо. Собрав достаточно доказательств, они арестовали мужчину в его доме в пригороде Солт-Лейк-Сити. Во время рейда полиция обнаружила у задержанного некоторую сумму криптовалюты.

Аарон Шамо

Шамо были предъявлены обвинения в организации многомиллионной сети по сбыту наркотиков, охватившей весь штат. Полицейские изъяли у него 513,14 BTC и 512,92 BCH. Согласно судебным документам, криптовалюта будет выставлена на продажу на различных биржах порциями по 50 монет. По мнению властей, подобный метод позволит избежать любых потерь из-за неизвестных факторов на крипторынке.

Англия, арест хакера (сумма неизвестна)

В прошлом году британские правоохранительные органы задержали известного хакера Courvoisier, когда тот путешествовал на поезде. Преступник (как оказалось, его звали Грант Уэст) годами терроризировал британский бизнес. Ему приписывают взлом серверов более 100 компаний и компьютеров тысяч обычных пользователей.

Уэст рассылал фишинговые письма и собирал закрытые данные, которые затем продавал в сети даркнет. Полиция постаралась задержать хакера, когда тот работал на своем ноутбуке. Агенты под прикрытием притворились обычными пассажирами и отвлекли Уэста, не дав ему выключить ноутбук. Обыскав компьютер, полицейские обнаружили копии закрытых ключей.

Болгария, мошенничество на таможне ($3,3 млрд)

В мае 2017 года власти Болгарии провели крупнейшую конфискацию криптовалюты. Задержав группировку таможенных мошенников, они обнаружили 200 тыс. биткоинов. На тот момент цена одного биткоина составляла $15 524. Общая стоимость конфискованных монет превысила 3,3 млрд долларов. На сегодняшний день она снизилась до 1,52 млрд.

Власти утверждают, что группировка взломала компьютерную систему болгарской таможни и перенаправила пошлины на свои счета. Это принесло преступникам огромную прибыль, которую те вложили в биткоины.

Заключительные мысли

Криптовалюты обеспечивают высокую анонимность, и это привлекает злоумышленников. К счастью, правоохранительные органы различных стран предпринимают необходимые шаги для предотвращения преступлений в криптовалютном пространстве. В будущем мы можем стать свидетелями более совершенной тактики борьбы и целенаправленных законодательных мер, направленных на пресечение действий злоумышленников.

Источник: cryptocurrency.tech