Затримання засновника криптовалютної платформи Goliath Ventures
Правоохоронці штату Флорида заарештували 34-річного Крістофера Олександра Дельгадо, засновника компанії Goliath Ventures. Бізнесмена звинувачують у шахрайстві на суму 328 мільйонів доларів та відмиванні коштів через криптовалютні операції. Згідно з версією слідства, з січня 2023 року по січень 2026 року Дельгадо активно залучав інвестиції до своєї піраміди Goliath Ventures, відомої також як Gen-Z Venture Firm. Інвесторам обіцяли стабільний щомісячний прибуток, який нібито генерувався за допомогою пулів ліквідності на криптовалютному ринку. Для просування своєї схеми Дельгадо поширював рекламні матеріали та організовував, за словами правоохоронців, розкішні заходи. Прокуратура Флориди стверджує, що він зібрав з вкладників щонайменше 328 мільйонів доларів. Згодом з’ясувалося, що виплати раннім інвесторам здійснювалися за рахунок коштів, внесених новими клієнтами. Частина коштів, отриманих від користувачів, була витрачена не на криптовалютні інвестиції, а на організацію ділових зустрічей, вечірок та подорожей, як запевняють слідчі. За їхніми даними, на кошти вкладників Дельгадо придбав чотири об’єкти нерухомості, вартість кожного з яких коливалася від 1,15 до 8,5 мільйонів доларів. Обман викрився, коли інвестори, які намагалися вивести свої кошти з платформи, зіткнулися з суттєвими проблемами. Процес виведення грошей затягувався на невизначений термін, а представники Goliath Ventures не могли надати інвесторам чітких пояснень. Крім того, користувачам обмежили доступ до особистих кабінетів та інформації про їхні рахунки. У разі визнання вини за звинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та відмиванні грошей, Дельгадо загрожує до 30 років ув’язнення у федеральній в’язниці. Нагадаємо, минулого року влада США затримала засновника криптостартапу Amalgam Capital Ventures за підозрою в обмані інвесторів та фальсифікації фінансової звітності. Нещодавно поліція звинуватила творця платформи Polyfarm у розтраті коштів клієнтів, інвестованих у токен Polyfarm Coin.
Резюме Crypto Top: Цей інцидент підкреслює високі ризики, пов’язані з нерегульованими інвестиційними схемами у сфері криптовалют, та може посилити пильність регуляторів щодо подібних платформ, потенційно впливаючи на довіру інвесторів до нових проектів.