Пять человек признали свою вину в криптомошенничестве с американцами на $36,9 млн – Bits Media
Пять человек признали вину в отмывании денег и применении криптомошеннической схемы, жертвами которых стали жители США, потерявшие в общей сложности $36,9 млн. Создатели схемы работали в Камбоджи, уточнили американские правоохранители.
В качестве обвиняемых фигур выступают пятеро мужчин: Джозеф Вонг (Джозеф Вонг) из Альгамбры, Ичэн Чжан (Ичэн Чжан) из Китая, Хосе Сомарриба (Хосе Сомарриба) из Лос-Анджелеса, Шэншэн Хэ (Шэншэн Хэ) из Ла-Пуэнте и Цзинлян Су (Цзинлян Су) из Китая. По данным Министерства юстиции США, эти люди вступили в разговор и связались с американцами в социальных сетях и онлайн-сервисах знакомств, звонили по телефону и рассылали текстовые сообщения.
Войдя в доверие, участники схемы уговаривали свои жертвы, вложенные в цифровые активы. Получив чужие деньги, злоумышленники убедили людей, что вложения приумножаются, — хотя на самом деле эти средства, куда не инвестировались, образовались, а радикально похищались мошенниками.
Более $36,9 млн были переведены с помощью американских контролируемых сообщений банковских счетов на один счет в Deltec Bank в Багамах, открытый в фирме Axis Digital, основанной Сомаррибой и Хэном. Он присоединился к Axis Digital в качестве директора и принимал участие в конвертации цифровых активов и переводе признанных средств, как считают американские проавоохранители. Украденные средства Deltec Bank были конвертированы в стейблкоины USDT, а затем токены переводились на криптоадрес, контролируемые мошенниками в Камбодже, и отправлялись в Минюсте.
По версии правоохранителей, Вонг управлял сетью отмывания денег в Лос-Анджелесе, где зарегистрировались подставные компании, открывавшие счета в банках США, а средства жертв переводились на банковские счета.
Чжан и Вонг признались вину в разговоре с целью отмывания денег. Каждому из них грозит максимальное явление в виде 20 лет лишения свободы. Чжан находится под стражей с мая 2024 года. Чжан, Сомарриба и Су также признали себя виновными в сговоре за управление нелицензированным бизнесом по предоставлению денежных услуг. По этому пункту обвинению Чжану, Сомаррибе и Су грозит максимальное проявление в виде пятилетней тюрьмы. Сущность находится под стражей с ноября 2024 года, вынесение приговора назначено 17 ноября.
Часто мошенники выдают себя за крупные криптовалютные биржи. Подобный случай произошел с 67-летним художником Эдом Суманом (Ed Suman), у которого самозванцы, выдающие себе криптобиржу Coinbase, украли криптоактивы на сумму более $2 млн.
Источник: bits.media
