Система моніторингу криптотранзакцій у Південній Кореї
Національна податкова служба Південної Кореї (NTS) розпочала розробку програмного забезпечення для відстеження криптоактивностей, включно з транзакціями через некастодіальні гаманці. Запуск системи заплановано на літо. Урядове відомство оголосило тендер на створення відповідного програмного продукту, який дозволить моніторити транзакції та взаємозв’язки між гаманцями й біржами в режимі реального часу. Окрему увагу приділятимуть виявленню прихованих активів, незадекларованих доходів та схем виведення капіталу, зокрема з використанням міксерів. Податкова служба пояснила потребу в такому інструменті складністю ідентифікації власників некастодіальних гаманців, які функціонують поза централізованими платформами. На відміну від акаунтів на біржах, ці гаманці забезпечують вищий рівень анонімності, оскільки користувачі самостійно зберігають приватні ключі, що ускладнює контроль. За технічним завданням, функціонал програми охоплюватиме:
- Аналіз ланцюгів транзакцій у різних блокчейн-мережах.
- Зіставлення даних про перекази з існуючою базою платників податків.
- Виявлення незадекларованих активів.
- Моніторинг взаємодії між “холодними” гаманцями та регульованими біржами.
Впровадження цієї системи, як зазначили у відомстві, значно скоротить час розслідувань, пов’язаних із незаконним переміщенням коштів за допомогою криптоінструментів. Раніше Комісія з фінансових послуг Республіки Корея (FSC) повідомила, що протягом другої половини минулого року з південнокорейських криптовалютних бірж на іноземні платформи та приватні криптогаманці було виведено близько 60 мільярдів доларів США.
Резюме Crypto Top: Введення нової системи моніторингу транзакцій у Південній Кореї посилить регуляторний нагляд за криптоактивами, що може вплинути на обсяги транзакцій та потребу в більш прозорих рішеннях для користувачів.