Поліція Тайваню звинуватила 14 людей у відмиванні $72 млн через криптовалюти – Bits Media

Прокуратура Тайваню звинуватила 14 осіб у шахрайстві, організованій злочинності та відмиванні незаконно отриманих коштів на суму понад $71,9 млн через криптовалюти. Правоохоронці повідомили про 1500 постраждалих від дій звинувачених.

Прокуратура округу Шилінь вимагає конфіскувати у 14 фігурантів справи 1,2 млрд нових тайванських доларів (близько $39,8 млн), які могли бути отримані у жертв шахрайським шляхом. Правоохоронці також зажадали конфіскувати у підозрюваних 640 000 стейблкоїнів USDT, невказану кількість біткоїнів та TRX, а також $1,8 млн готівкою та два дорогі автомобілі.

Згідно з обвинуваченням, в 2024 році Shi Shi Qiren (Ши Цижень) спільно з дружиною і менеджером на прізвище Ян (Yang) відкрили близько 40 сервісів по всьому Тайваню під назвами CoinW і CoinThink Technology, отримавши мільйони у вигляді франчайзингових комісій. Потім через партнерську фірму бізнесмени встановили депозитні термінали для збирання та обміну готівки. Підозрювані заявляли, що отримали дозвіл вести діяльність від Комісії з фінансового нагляду Тайваню (FSC).

Кошти клієнтів були конвертовані в іноземну валюту та переведені за кордон для купівлі USDT через тайванську криптовалютну біржу BiXiang Technology. Головного організатора схеми, Циженя, було затримано у квітні. Він відмовляється визнати провину у шахрайстві. Йому загрожує 25 років ув'язнення.

Торік тайванська влада посилила вимоги до реєстрації криптосервісів. Постачальники послуг віртуальних активів, які працюють на Тайвані без ліцензії, можуть отримати два роки в'язниці або штраф до $155 900.

Источник: bits.media