Поліція В'єтнаму ліквідувала криптопіраміду Paynet Coin – Bits Media

Поліція В'єтнаму повідомила про ліквідацію найбільшої в країні криптопіраміди, побудованої довкола токена Paynet Coin (PAYN). Організаторів схеми затримано, у них конфісковано активи на $38 млн.

У ході операції правоохоронці затримали 20 осіб, включаючи передбачуваного організатора криптопіраміди Нгуен Ван Ха (Nguyen Van Ha). За інформацією поліції, шахраї залучили кілька тисяч інвесторів через ресурси FMCPAY.com та AFF2024.com. Інвесторам обіцяли гарантований щомісячний дохід до 9% та бонуси за залучення нових учасників.

Кошти користувачів, що знову прибули, прямували на виплати раннім вкладникам, що вказує на класичну схему піраміди, зазначили представники силового відомства.

Слідство з'ясувало, що шахраї представляли Paynet Coin як легальний проект, що пройшов реєстрацію в США і має власну криптобіржу, а також сервіс бронювання авіаквитків та готелів по всьому світу. Для залучення інвесторів організатори проводили презентації проекту у п'ятизіркових готелях та ділових центрах.

У поліції стверджують, що Нгуєн Ван Ха особисто вивів майже $200 млн, і на момент затримання організаторів схеми до них на рахунки продовжували надходити кошти з Індії та Філіппін.

Нгуен Ван Ха та інші учасники звинувачуються у порушенні законодавства про багаторівневий маркетинг та використання електронних ресурсів для незаконного збагачення та присвоєння чужого майна.

Раніше департамент кримінальної поліції Міністерства громадської безпеки В'єтнаму спільно з поліцією провінції Донгнай провів операцію, в результаті якої було затримано п'ятьох осіб, підозрюваних у причетності до організації шахрайської схеми та створення фіктивної криптобіржі Matrix Chain.

Источник: bits.media