Правоохоронці Азіатсько-Тихоокеанського регіону заблокували 46 млн. USDT – Bits Media

Правоохоронні органи країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (APAC) за посередництвом компаній Chainalysis, OKX, Tether та Binance припинили діяльність пов'язаних із шахрайством груп і заблокували їм доступ до $46,7 млн у стейблкоїнах USDT.

Операцію правоохоронних органів було проведено у другій половині 2024 року. З міркувань конфіденційності слідчі дії проходили без публічних заяв.

У Chainalysis розповіли, що після отримання первинних даних від місцевої влади криптовалютні компанії провели аналіз транзакцій підозрюваних та вийшли на рахунки, підконтрольні організаторам шахрайських схем. Експерти Chainalysis за допомогою бірж ОКХ та Binance змогли виявити проміжні адреси та звузити список до п'яти основних гаманців, куди стікалися вкрадені у жертв кошти.

Після надання результатів розслідування правоохоронним органам АРАС у червні 2024 року компанії Tether було направлено запит про заморожування активів за вказаними адресами, що запобігло конвертації USDT у фіат.

Раніше Нігерійська імміграційна служба (NIS) повідомила про депортацію з країни понад сто іноземних громадян, які були засуджені за шахрайство з криптовалютами.

Источник: bits.media