Росфінмоніторинг: Анонімність криптотранзакцій – це міф
Анонімність криптовалютних перекладів – міф, заявила начальник юридичного управління Росфінмоніторингу Ольга Тисен на XIII Петербурзькому міжнародному юридичному форумі. За її словами, незважаючи на відсутність регулювання діяльності криптобірж та обмінників у Росії, вони розкривають усі дані про власників криптогаманців на запити правоохоронних органів, пише РБК Крипто з посиланням на ТАРС.
«Зараз вже відкрито говорять про те, що вони видають відомості на запит правоохоронних та державних органів про власника криптовалютних гаманців та всю інформацію щодо відкритого криптовалютного ключа. <…> Таким чином, анонімність криптовалютних транзакцій нині — це міф», — сказала Тісен.
Відповідно до міжнародних рекомендацій ФАТФ (FATF), оператори сервісів віртуальних активів, у тому числі криптобіржі, мають збирати дані про учасників операцій із криптовалютами.
Тисен заявила, що для отримання такої інформації не потрібен дозвіл суду, оскільки криптовалютні операції не підпадають під банківську таємницю. Усі криптоплатформи з представництвами в Росії взаємодіють із владою, зазначила представник відомства.
Тисен нагадала, що великі майданчики, включно з Binance, ще кілька років тому створили на своїх сайтах окремі розділи для взаємодії з російськими правоохоронними органами. За її словами, така практика відповідає міжнародним стандартам.
Також Росфінмоніторинг отримує дані про криптовалютні транзакції від банків. Раніше відомство рекомендувало кредитним організаціям приділяти особливу увагу виявленню операцій, які потенційно пов'язані з цифровими активами, та використовувати для цього будь-які доступні інструменти, включаючи моніторинг згадок в інтернеті банківських реквізитів у контексті операцій з криптовалютами.
Також у особисті кабінети банків планується до кінця 2025 року запровадити сервіс аналізу криптовалютних транзакцій “Прозорий блокчейн”. У лютому заступник директора Росфінмоніторингу Антон Лісіцин розповів РБК, що до сервісу підключено понад 12 тис. користувачів – це співробітники правоохоронних органів та зарубіжних підрозділів антивідмивної розвідки, наприклад, у країнах СНД.
Банк Росії вже кілька років використовує дані “Прозорого блокчейну”. У звіті регулятора про фінансову стабільність за ІІІ квартал 2023 року зазначено, що сервіс використовувався для оцінки відвідуваності росіянами криптобірж Binance, HTX (колишня Huobi), Bybit, OKX, Gate, MEXC, KuCoin, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Bing, Bing Coinw, Coinbase, Phemex, Probit, Whitebit, Exmo та Garantex.
Источник: cryptocurrency.tech
