Мешканка одного з міст втратила понад 7 мільйонів у національній валюті, довірившись обіцянкам високої прибутковості від інвестицій у криптовалюту. Протягом майже місяця зловмисники, видаючи себе за представників інвестиційної компанії, переконували її переказувати кошти на підконтрольні їм рахунки. 32-річна жінка зареєструвалася на вказаному шахраями інтернет-майданчику та створила криптовалютний гаманець. Протягом місяця вона діяла за вказівками невідомого “куратора біржі”, перерахувавши значну суму банківськими переказами, а також ще понад 2,4 мільйона у національній валюті через пункт обміну криптовалют. У підсумку, її втрати сягнули понад 7 мільйонів у національній валюті, включаючи власні заощадження та позичені кошти. Запідозрити обман постраждала змогла лише тоді, коли спробувала вивести обіцяний прибуток. Операція виявилася неможливою, а “куратор” перестав виходити на зв’язок. Лише після цього потерпіла звернулася до правоохоронних органів, де було розпочато кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Раніше правоохоронні органи повідомляли про аналогічний випадок в іншому місті, де жінка втратила понад 6 мільйонів у національній валюті, довірившись зловмисникам, які обіцяли високий дохід від криптовалютних інвестицій.
Деталі фінансових операцій
- Загальна сума втрат: понад 7,028 мільйонів у національній валюті
- Власні заощадження: 1,8 мільйона у національній валюті
- Кредитні кошти: понад 5 мільйонів у національній валюті
- Сума, переказана банківськими переказами: 4,6 мільйона у національній валюті
- Сума, переказана через криптообмінний пункт: 2,4 мільйона у національній валюті
Резюме Crypto Top: Цей інцидент підкреслює зростаючі ризики шахрайства на ринку криптовалют, де зловмисники часто використовують обіцянки швидкого збагачення для залучення жертв. Важливо проводити власні дослідження (DYOR) та користуватися лише перевіреними платформами для інвестування.