Російська Garantex стала прикладом для інших криптоплатформ – TRM Labs – Bits Media

Російська криптобіржа Garantex, яка перебуває під санкціями США та Євросоюзу, показала іншим криптоплатформам, як оминати фінансові обмеження, повідомили аналітики блокчейн-компанії TRM Labs.

Експерти нагадали, що після запровадження санкцій Garantex швидко відновила роботу під іншим брендом – Grinex. Нова криптобіржа-клон демонструвала ідентичний механізм ончейн-транзакцій, оголосила TRM Labs.

«Закриття Garantex стало важливою подією у правозастосуванні, але вона показала, що нелегальні гравці не зникають, а адаптуються. Ми бачимо, що вони використовують такі прийоми, як ребрендинг та клоновані інтерфейси», — йдеться у повідомленні блокчейн-компанії.

У TRM Labs звернули увагу на діяльність платформи ABCex, яка після закриття (у тому числі через DDoS-атаку) відновила роботу як AEXbit з ідентичним інтерфейсом. ABCex була пов'язана з нелегальними азартними криптовалютними іграми та фінансуванням тероризму. Новий майданчик має зв'язки і з Garantex, запевнила TRM Labs.

Тактика ребрендингу та копіювання інтерфейсів, яку застосувала Garantex, почала стрімко поширюватися серед інших подібних майданчиків.

“Злочинці навчаються один в одного швидше, ніж правоохоронні органи встигають на це реагувати”, – оголосили експерти TRM Labs.

На їхню думку, зараз набагато важливіше відстежувати не назви, а поведінку та інфраструктуру майданчиків, якщо є бажання боротися зі зловмисниками та відмиванням грошей через криптовалюти. Раніше фахівці TRM Labs стверджували, що внесена до списку санкцій біржа Garantex Europe OU (Garantex) заздалегідь підготувала план дій для обходу обмежень Мінфіну США.

Источник: bits.media