Російські силовики прийшли з обшуками до криптообмінників «Москва-Сіті» – Bits Media

У діловому центрі «Москва-Сіті» російської столиці силовики проводять обшуки у операторів криптообмінників, вилучаючи обладнання та великі суми готівки, повідомив телеграм-канал Baza, близький до поліції та ФСБ.

Перевірки тривають кілька тижнів і викликані розслідуванням виведення капіталу за кордон, зокрема, в Дубай та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Найбільш пильну увагу силовиків привернули криптовалютні сервіси Rapira та Mosca.

«Тиждень тому в одному з таких пунктів вилучили понад 10 млн. доларів, 100 млн. рублів і 200 тисяч євро. На даний момент кошти заморожені ще в кількох китайських обмінниках», пише Baza.

Силовики перевіряють кількість карток, які оформлені фірмами-обмінниками на різних людей, та шукають кур'єрів-дроперів, а також списки контактів, що дозволяють отримати доступ до інших обмінників.

За словами джерел Baza, перевірки відбуваються без порушення кримінальної справи. Адвокати власників криптообмінних сервісів із бюро «Мушаїлів, Узденський, Рибаков та партнери» відмовилися давати телеграм-каналу коментарі.

Інший російський телеграм-канал, «ВЧК-ОГПУ», повідомив, що 25 вересня до «Москви-Сіті» прийшли силовики, які шукали «офіси, які працюють із криптою», які здійснюють оплати «на заводи до Китаю».

«Силовики були налаштовані дуже серйозно, “забирали все”, що може призвести до користувачів каналів. Останні та посередники зараз терміново стирають листування та позбавляються гаджетів», — пише «ВЧК-ОГПУ».

Раніше Банк Росії заявив про підготовку до запуску системи “Антидроп”. Її мета — виявляти людей, які беруть участь у тіньовому бізнесі, зокрема, анонімному обміні криптовалют.

Источник: bits.media