Сервіс аналітики Elliptic представив результати дослідження, де назвав кілька криптовалютних бірж, які дозволяють російським компаніям оминати міжнародні санкції.
У документі перераховано п'ять платформ, більша частина яких не потрапила під санкції та яка продовжує надавати російським організаціям фінансові канали, захищені від банківського нагляду. Через ці канали проходять фінансові потоки на мільярди доларів, запевняють представники Elliptic.
Єдиною зі списку, що потрапила під санкції, є платформа Bitpapa. Два роки тому її звинуватили у сприянні обходу введених проти російської економіки обмежень. За даними Elliptic, близько 9,7% вихідних криптовалютних транзакцій Bitpapa йде організаціям під санкціями. Майданчик постійно змінює адреси гаманців, щоб уникнути моніторингу, йдеться у результатах дослідження.
Найбільша біржа в топі Elliptic – ABCeX. Компанія проводить обмін фіатних рублів на криптовалюти, офіс розташований у Москва-Сіті, а обсяг транзакцій перевищив $11 млрд, з'ясували дослідники. За їхніми словами, значний обсяг коштів спрямовувався на гаманці підсанкційної біржі Garantex та ще одного майданчика – Aifory Pro.
У топ торгових майданчиків, що допомагають Росії, також потрапила біржа Exmo. У 2022 році російський підрозділ біржі, щоб уникнути санкцій, було виділено в окрему компанію Exmo.me. Однак обидві платформи продовжують використовувати єдину інфраструктуру кастодіальних гаманців, а система гарячих гаманців ідентична, стверджують Elliptic. Автори дослідження пишуть, що Exmo направила $19,5 млн на підсанкційні майданчики, включаючи Garantex, Grinex та Chatex.
Також аналітики Elliptic повідомили, що грузинська біржа Rapira направила на підсанкційний майданчик Grinex $72 млн.
П'ятою біржею топа стала Aifory Pro. Цей майданчик надає послуги з обміну готівки на криптовалюту в Москві, Туреччині та еміраті Дубай. Майданчик допомагає обходу санкцій, пропонуючи віртуальні платіжні картки з балансом у USDT та дозволяючи росіянам оплачувати недоступні іноземні сервіси. Також майданчик взаємодіє з іранськими криптовалютними біржами.
Блокування Garantex призвело до збільшення кількості майданчиків, а не до ліквідації самої системи обходу антиросійських санкцій, зробили висновок автори дослідження Elliptic.
Раніше аналітики компанії TRM Labs повідомляли, що обсяги транзакцій, пов'язаних з обходом міжнародних санкцій, збільшився за рік на 400%.