Компанія Tether заморозила близько 3.3 млрд. USDT на 7268 адресах з 2023 по 2025 рік. За той же період компанія-конкурент Circle заблокувала 109 млн. USDC на 372 адресах, повідомили фахівці платформи AMLBot.
Емітент USDT, компанія Tether, заблокувала понад 2800 адрес на запит правоохоронних органів США, включаючи справи про розслідування великих шахрайських схем та кіберзлочинів. Причину високої кількості заморожених стейблкоїнів AMLBot бачить у тому, що стейблкоїн USDT є найбільшим на ринку прив'язаних до фіатних валют цифрових активів.
53% всіх блокованих USDT знаходяться на Tron, що може вказувати на часте використання цієї мережі в шахрайських операціях через низькі комісії та високу швидкість транзакцій, вважають представники AMLBot.
У той же час, Tether активно співпрацює з державними структурами та правоохоронними органами, реагуючи на запити в широкому діапазоні справ, включаючи кібершахрайство, фішинг-схеми та інвестиційні піраміди.
На відміну від Tether, Circle заморожувала кошти лише на підставі офіційних юридичних розпоряджень судових органів чи відомств-регуляторів. Стейблкоїн USDC менше залучений до шахрайських схем, оскільки більшість монет зберігається на централізованих біржах і партнерів Circle. У емітента модель роботи більше схожа на традиційну банківську, пояснила команда AMLBot.
Різниця підходів Tether і Circle до заморожування монет може викликати перетікання капіталу між двома найбільшими стейблкоінами залежно від переваг користувачів — високої гнучкості чи суворої правової прозорості, пояснили аналітики.
Раніше фахівці платформи MistTrack повідомили, що компанія Tether заблокувала 22 підозрілих акаунти з активами на $13,4 млн у мережах Ефіріум та Tron.