Суд Бостон оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global на $428 059 – Bits Media
Федеральный суд Бостона оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global FZC на $428 059 за манипулирование объемами торговли цифровой валютой. Также компания продолжала работать на исчезнувшем крипторынке в течение трех лет.
Компаниям разрешено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных инвесторам в США. CLS Global также обязана ежегодно подтверждать, что соблюдает наложенные на нее запреты.
По данным Министерства юстиции США, CLS Global зарегистрирована в ОАЭ. В компании работало более 50 человек — все сотрудники были зависимы от условий, однако инвесторам предлагались финансовые услуги. В январе 2025 года CLS Global признала себя виновной в переговорах с намерением совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств.
В сентябре 2024 года компании были привлечены к уголовной ответственности — после того, как соответствующие органы США провели операцию по выявлению фиктивной торговли криптовалютами. Для этого Федеральное бюро расследований США (ФБР) создало небольшой токен NexFundAI на основе Эфириума, который торговался на криптовалютной бирже Uniswap.
CLS Global согласилась рассчитывать услуги маркетмейкера для токена NexFundAI, которые предусматривают «фиктивную торговлю» и привлечение к покупке токена обманным путем. На видеоконференциях, проведенных с июля по август 2024 года, сотрудник CLS Global пообещал «помочь с торговым прогнозом», чтобы NexFundAI требовал листинга на криптобирже, отметил Минюст.
По словам сотрудника CLS Global, компания использовала алгоритм, осуществляющий самостоятельные транзакции, покупая и продавая монеты с несколькими кошельками. Это создало видимость точных покупок и продаж криптоактивов. Сотрудник компании убедился, что сделку очень трудно отследить, и компания «проворачивала» ее для многих клиентов.
В правительстве США оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на 130 миллионов долларов за обман, заморозку и растрату клиентских средств. Ранее Федеральный суд США обязал криптобиржу BitMEX достичь штрафа в 100 миллионов долларов за нарушение закона о банковской тайне.
Источник: bits.media
