Генеральний директор компанії Praetorian Group International (PGI) Раміль Вентура Палафокс (Ramil Ventura Palafox) отримав 20 років ув'язнення за організацію фінансової піраміди, від якої постраждали понад 90 000 інвесторів у всьому світі. Загальні збитки від дій шахрая оцінюються в $62,7 млн.
60-річний громадянин США та Філіппін поєднував посади генерального директора, голови та головного промоутера PGI. З грудня 2019 року до жовтня 2021-го Палафокс активно залучав у проект інвесторів, запевняючи, що його компанія веде високооб'ємну торгівлю біткоїнами та гарантує щоденну прибутковість від 0,5% до 3%. Проте насправді PGI не здійснювала торгівлю у масштабах, здатних забезпечити заявлені доходи, з'ясувало слідство. Натомість керівник використав кошти нових вкладників для виплат обіцяних грошей більш раннім учасникам.
За два роки інвестори вклали в PGI понад $201 млн. У цю суму увійшли щонайменше $30,3 млн грошима плюс 8198 біткоїнів, які на той момент оцінювалися приблизно в $171,5 млн. Палафокс підтримував веб-сайт та онлайн-портал PGI, де демонстрував стабільне зростання доходу інвесторів. Це вводило жертв в оману: вони були впевнені, що доходи зростають, а рахунки перебувають у безпеці, йдеться у судових документах.
Як стверджує звинувачення, значну частину залучених коштів Палафокс витратив на розкішне життя. Близько $3 млн пішло на придбання 20-ти преміальних автомобілів. Ще $329 000 він витратив на проживання у люксових пентхаусах готелів. Більше $6 млн вкладено в покупку чотирьох будинків у Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі. Ще близько $3 млн витрачено на дизайнерський одяг, годинник, прикраси та предмети інтер'єру від Gucci, Cartier, Rolex та Hermès. Крім того, Палафокс перевів щонайменше $800 000 і 100 BTC (на той момент еквівалент $3,3 млн) одному з членів сім'ї.
У вересні минулого року Палафокс визнав провину за звинуваченнями в шахрайстві з використанням електронних засобів та відмивання грошей. Він зобов'язався виплатити $62,7 млн як відшкодування збитків.
Раніше колишній генеральний директор компанії SafeMoon Бреден Джон Кароні отримав 100 місяців в'язниці. Його визнали винним у шахрайстві з токенами компанії.