Ветеран Військово-повітряних сил Індії втратив понад 22,75 лакхів рупій ($25 000), повіривши онлайн-шахраям, які обіцяли бонуси за інвестиції в криптовалюти.
Постраждалий розповів поліції, що якийсь час тому отримав у WhatsApp повідомлення з незнайомого номера. Автор запропонував інвестиції в цифрові активи і після короткої розмови познайомив ветерана з Харвіндером Сандху (Harwinder Sandhu) в Telegram. Ця людина переконала індійця зареєструватися у спеціальному додатку та стати учасником «бонусного плану», де можна отримувати 50% прибутку від інвестицій у криптоактиви.
Щоб увійти в довіру, Сандху показав колишньому військовому кілька скріншотів, де були цифри прибутку та відгуки деяких людей, які добре заробили на платформі. Після реєстрації ветеран перерахував шахраям гроші, а коли захотів вивести накопичений прибуток, його попросили заплатити за розблокування ще 774550 рупій (близько $8550). Тільки після цього чоловік зрозумів, що його обдурили.
Поліція Індії повідомила, що це цілком поширена схема відібрання грошей: спочатку шахраї дружелюбно спілкуються з майбутньою жертвою — часто використовуючи фотографії красивих жінок/чоловіків і заводячи романтичні знайомства або представляючись досвідченими фінансовими консультантами. Поспілкувавшись, зловмисники дають дружню пораду інвестувати в якийсь криптопроект, який насправді є фейковим.
У січні Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU) оголосив про намір посилити правила реєстрації користувачів та процедуру ідентифікації клієнтів (KYC) на криптоплатформах, щоб запобігти відмиванню грошей через криптовалюти.