Виявлення мережі з відмивання коштів через майнінг у Таїланді
Правоохоронні органи Таїланду оголосили про ліквідацію транснаціональної злочинної мережі, яка використовувала діяльність з видобутку криптовалют для легалізації незаконно отриманих коштів. У межах розслідування справи, пов’язаної зі збитками на суму понад 300 мільйонів доларів США, було вилучено 6390 одиниць обладнання для майнінгу.
Схема відмивання грошей
Злочинне угруповання отримувало кошти від шахрайських кол-центрів та міжнародних онлайн-казино, які згодом спрямовувалися на придбання обладнання для майнінгу. Саме тому майнінгові ферми розглядаються як елемент схеми легалізації коштів, зазначають у Департаменті спеціальних розслідувань Таїланду (DSI).
Масштабні зловживання електроенергією
Розслідування також виявило масштабні випадки незаконного споживання електроенергії. Правоохоронці встановили, що обладнання працювало шляхом прямого підключення до електромереж, оминаючи прилади обліку. За оцінками офіційних джерел, збитки для державної енергетичної компанії Provincial Electricity Authority (PEA) перевищили 29 мільйонів доларів США.
Арешти та розшук
Суд видав ордери на арешт восьми ймовірних учасників схеми, серед яких чотири громадяни Китаю та чотири жителі М’янми. DSI працює над отриманням додаткових ордерів на затримання ще семи осіб, причетних до справи. Кілька осіб, яких слідство пов’язує з діяльністю мережі, викликані на допит для пред’явлення звинувачень.
Можлива причетність посадовців
За версією слідства, до роботи нелегальних майнінгових майданчиків могли бути причетні окремі співробітники PEA та представник правоохоронних органів. Матеріали справи передано до Національної антикорупційної комісії Таїланду (NACC). Слідчі стверджують, що посадовці за винагороду сприяли обходу контролю з боку енергетичної компанії, зокрема, шляхом несанкціонованих підключень до мереж, втручання в роботу систем обліку та попередження операторів ферм про майбутні перевірки.
Попередні вилучення
Раніше Департамент спеціальних розслідувань Таїланду повідомляв про вилучення 3642 одиниць обладнання для майнінгу Bitcoin вартістю близько 8,6 мільйона доларів США. Це обладнання належало семи компаніям, які, за підозрами влади, фінансували китайські шахрайські групи.
Резюме Crypto Top: Ця подія підкреслює зростаючі ризики, пов’язані з використанням майнінгу для незаконної діяльності, і може призвести до посилення регуляторного нагляду за операціями з видобутку криптовалют у різних юрисдикціях.