Влада Франції розпочала перевірку біржі Binance на предмет відмивання грошей – Bits Media
Французька влада розпочала перевірку найбільшої криптобіржі світу за обсягом торгів Binance та ще 100 криптокомпаній на предмет відмивання грошей, повідомило видання Bloomberg.
За даними джерел Bloomberg, перевірки стосуються як відповідності AML-нормам (заходи, спрямовані на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму), так і питанням ліцензування та звітності компаній. Французька влада прагне переконатися, що криптомайданчики дотримуються вимог щодо ідентифікації клієнтів та відстеження підозрілих транзакцій.
Розслідування координує спеціалізований підрозділ фінансової розвідки Франції (TRACFIN). Відомство активно обмінюється даними з податковими органами та Європейським управлінням боротьби з відмиванням грошей.
Крім цього, французьке Управління пруденційного контролю та регулювання (ACRP) оцінює, які криптоплатформи можуть розраховувати на отримання європейської ліцензії MiCA (регламент, який встановлює єдині правила регулювання криптоіндустрії у країнах Євросоюзу).
Представник біржі Binance заявив, що компанія співпрацює з французькими регуляторами, надаючи необхідну інформацію, і наголосив на прихильності дотримання законів ЄС.
Результати цих перевірок можуть стати прецедентом для всієї європейської криптогалузі, особливо у контексті нового регулювання MiCA, вважають опитані Bloomberg експерти.
Раніше криптоблогер під ніком ElonTrades розповів, що масова примусова ліквідація позицій трейдерів на Binance принесла $192 млн невідомим особам, які в потрібний момент відкрили шортові позиції на біткоїн та ефір.
Источник: bits.media
