Влада США подала позов про конфіскацію криптоактивів біржі BTC-e – Bits Media

Міністерство юстиції США подало до суду округу Колумбія позов про конфіскацію криптоактивів, які перебували на гаманцях криптовалютної біржі BTC-e на 25 липня 2017 року.

У рамках провадження Мін'юст вимагає звернення у власність держави криптовалют та інших активів, які, за даними слідства, використовувалися у протиправній діяльності.

У позовній заяві зазначено, що BTC-e обслуговувала операції, пов'язані з відмиванням доходів від злочинів, включаючи кібершахрайство, використання програм-здирників, нелегальні угоди на тіньових онлайн-майданчиках та інші порушення. Конфіскація запитується виходячи з положень Закону про цивільної конфіскації майна.

Під дію позову підпадають криптоактиви, що знаходилися на операційних гаманцях біржі BTC-e, включаючи біткоін, ефір та інші цифрові валюти.

Позов має характер громадянської конфіскації, що дозволяє державі претендувати на майно, пов'язане з незаконною діяльністю, незалежно від того, чи були пред'явлені кримінальні звинувачення конкретним особам.

Відповідно до вимог законодавства, фізичні та юридичні особи, які претендують на частину зазначених активів, були зобов'язані подати заяви про свої права у встановлений термін — до 2 вересня 2025 року, тобто протягом 60 днів з моменту публікації офіційного повідомлення про порушення справи.

Біржа BTC-e припинила діяльність у 2017 році після арешту одного з адміністраторів — громадянина Росії Олександра Винника, звинуваченого американською владою в організації схем відмивання коштів на суму понад $9 млрд. З того часу розслідування діяльності платформи та походження її активів залишається предметом уваги правоохоронних органів США.

Раніше близький до російських силовиків телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» повідомив, що пов'язаний із співзасновником криптобірж BTC-e і Wex Олексієм Івановим-Білюченком гаманець втратив 6500 біткоїнів на $694 млн.

Источник: bits.media