Влада Таїланду звинуватила південнокорейця у відмиванні $50 млн через криптовалюти – Bits Media

Громадянина Південної Кореї Хан (Han) було затримано під час спільної операції правоохоронних органів Південної Кореї та тайської поліції, повідомило Управління боротьби зі злочинами у сфері технологій Таїланду (TCSD).

За версією слідства, з січня по березень 2024 року підозрюваний отримав на свої крипторахунки близько $47,3 млн. у стейблкоїнах USDT, які потім були конвертовані в золоті зливки вартістю близько $1 млн. за транзакцію. У підозрюваного було вилучено мобільні пристрої з кількома криптовалютними рахунками та, за словами правоохоронців, докази відмивання грошей.

Первинний аналіз криптогаманців Хана показав мережу транзакцій, пов'язану з міжнародним злочинним синдикатом, який керує мережею шахрайських кол-центрів, які обманювали своїх жертв через участь у фейкових схемах криптоінвестування, заявило TCSD.

На попередньому допиті підозрюваний заперечував звинувачення, сказавши, що працює на південнокорейську компанію, яка купує золоті зливки за різні криптовалюти. Його робота полягала у реєстрації криптовалютних рахунків для отримання коштів колл-центрів та проведенні криптовалютних транзакцій із закупівлі золотих злитків, запевнив затриманий.

Раніше поліція Таїланду та енергетики з провінції Чонбурі провели операцію, в рамках якої за звинуваченням у крадіжці електроенергії було закрито велику майнінгову ферму. Влада конфіскувала 996 майнінгових пристроїв та супутнє обладнання.

Источник: bits.media