Власти Индии оштрафовали криптобиржу Bybit на $1 млн — Bits Media

Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 9 270 000 рупий ($1 млн) на компанию Bybit Fintech за нарушение требований закона о борьбе с отмыванием денег. Власти ограничили доступ к сайту интернет-плошадки.

Министерство финансов Индии объяснило, что Bybit, занимающая по объему торгов вторую строчку в мировом рейтинге цифровых торговых площадок, проигнорировала требования регулирующего ведомства об обязательной регистрации в Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND).

Минфин напомнил участникам национального крипторынка, что с 10 марта 2023 года в стране для предлагающих услуги обмена и торговли криптоактивами организаций действуют стандарты противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). С 17 октября 2023 года в Индии действует требование обязательной регистрации поставщиков услуг виртуальных цифровых активов.

Ранее FIU-IND оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.

Источник: bits.media