Власти Нигерии обвинили основателя Genting Bulgaria Limited в криптомошенничестве на $2,5 млн – Bits Media

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям в Лагосе (EFCC) обвинила Фрайдея Ауду (Friday Audu) и его фирму Genting Bulgaria Limited в мошенничестве с криптовалютами на сумму 3,5 млрд нигерийских найров ($2,5 млн).

EFCC утверждает, что Ауду организовала мошеннический синдикат из 792 участников, которые заводили с мощными жертвами романтических знакомств, а затем убедили их инвестировать в криптовалюты. Эти схемы ориентированы не только на жителей Нигерии, но и на территории стран с ограниченной экономикой. Мужчина обвиняется в составлении поддельной документации, а также в хранении 1 262 000 стейблкоинов USDT на криптобирже Binance и 1 300 203 USDT на бирже Bybit. Ведомство заявило, что эти криптоактивы были получены в результате мошеннической деятельности.

Ауду была задержана 10 декабря 2024 года в Лагосе во время секретной операции EFCC под кодовым названием Eagle Flush Operation. Однако основатель Genting Bulgaria Limited отрицает привлеченные к нему обвинения. Судья Рахман Ошоди (Rahman Oshodi) перенес сохранение дел на 2 и 3 июня 2025 года. Сейчас обвиняемый находится в исправительном учреждении.

Прокурор Биликису Бухари (Биликису Бухари) потребовал, чтобы суд оставил обвиняемого под стражей до вынесения приговора и отклонил обращение о защите об освобождении под залог. Прокуратура утверждает, что мошеннические, совершенные Ауду, не только нарушают нигерийское законодательство, но и имеют серьезные последствия для действий международной репутации Нигерии. Испорченный имидж страны может побудить правительство приложить усилия по привлечению иностранных инвестиций, заявил Бухари.

В прошлом году суд Нигерии оштрафовал криптокомпанию Official Gredo на $90 000 за проведение транзакций с нигерийской найрой и стейблкоинами USDT без банковской лицензии. В силу власти Нигерии признали криптовалюты ценными бумагами.

Источник: bits.media