У Грузії п'ятьох росіян затримали через нелегальні криптотранзакції – Bits Media

Слідча служба міністерства фінансів Грузії повідомила про затримання п'ятьох росіян, підозрюваних у відмиванні коштів через криптовалюту та переведення через нелегальні схеми понад $30 млн.

За версією відомства, група росіян організувала масштабну схему легалізації незаконних доходів через неназвану юрособу.

«Слідство встановило, що компанія без дозволу Нацбанку здійснювала послуги віртуальних активів, пропонуючи як нелегальний офіс, так і кур'єрський сервіс. За останні кілька місяців було здійснено транзакції у віртуальних активах на суму в сотні мільйонів ларі, що призвело до неконтрольованих міжнародних транзакцій», — пояснило Міністерство фінансів.

Внаслідок обшуків у тбіліському офісі компанії силовики вилучили $371 000 готівкою, комп'ютерну техніку та фінансову документацію. У одного із затриманих вилучили $100 000, а у його автомобілі з російськими номерами знайшли ще $250 000.

Затриманим росіянам загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років. У Мінфіні Грузії не виключають, що коло обвинувачених розшириться, а звинувачення посилять.

Раніше керівник служби нацбезпеки Польщі Славомір Ценцкевич заявив, що Росія використовує криптовалюту для фінансування саботажу та кібератак у Європі, і саме це призвело до посилення законів, що регулюють цифрові активи.

Источник: bits.media