Поліція Венесуели спільно з Інтерполом затримала в Сан-Кристоболі 30-річну Розу Марію Гонсалес (Rosa María González), звинувачену у просуванні аргентинської криптосхеми Generación Zoe, куди вклали та втратили гроші десятки тисяч інвесторів.
Гонсалеса звинувачують у втечі з Аргентини з 611 біткоїнами, які сьогодні оцінюються приблизно на $56 млн. Жінка майже чотири роки переховувалася від влади в Буенос-Айресі з приватною охороною, а потім вирішила перетнути кордон з Венесуелою. Затримання Гонсалеса відбулося майже рівно через рік після того, як засновник Generación Zoe Леонардо Косіторто (Leonardo Cositorto) отримав 12 років в'язниці. 2022 року його було затримано в Домінікані.
У своїх рекламних роликах Гонсалес обіцяла інвесторам Generación Zoe високу прибутковість щодня до 70% від вкладених коштів. Реклама переконувала інвесторів, що проект використовує власні торгові алгоритми із «квантовою безпекою». Проте слідчі запевняють: Generación Zoe була звичайною пірамідою, яка виплачувала гроші раннім інвесторам за рахунок коштів, залучених від нових учасників.
Після краху компанії у середині 2022 року Гонсалес продовжила займатися криптовалютами. ЗМІ пишуть, що жінка запустила ще одну схему, розраховану на аргентинських інвесторів, обіцяючи 5% щомісячного прибутку від вкладень на мінімальну суму $1000. Гонсалес фінансувала колишніх спільників у Венесуелі для залучення інвесторів до нового проекту, вважає слідство. Від нової схеми постраждали понад десять осіб, які втратили загалом $300 000.
При екстрадиції Гонсалес із Венесуели до Аргентини можуть виникнути складнощі, оскільки Аргентина розірвала дипломатичні відносини з Венесуелою у 2024 році. Причиною погіршення відносин між державами стала заборона президента Венесуели Ніколаса Мадуро використати повітряний простір країни літаками з аргентинськими ліцензіями.
Нещодавно в Нігерії затримали передбачуваного засновника фейкової платформи для інвестицій у криптовалюту Polyfarm. Він звинувачується в обмані інвесторів та розтраті клієнтських коштів на особисті потреби.