Вирок для криптопідприємця в ОАЕ
Визначний діяч у сфері криптовалют, відомий також як артист та блогер під псевдонімом Arut, Арут Назарян, був засуджений до двох років позбавлення волі в Об’єднаних Арабських Еміратах. Причиною стало управління ним криптовалютною біржею Bistox без належного ліцензування. Суд також зобов’язав Назаряна сплатити штраф у розмірі 200 мільйонів дирхамів, що еквівалентно майже 4 мільярдам карбованців. Згідно з рішенням суду, розмір штрафу відповідає загальному обсягу торговельних операцій, проведених на платформі Bistox. Після відбуття покарання Назарян не зможе виїхати з ОАЕ до повного погашення заборгованості перед державою. До винесення вироку він вже провів п’ять місяців під арештом на території ОАЕ. Прокуратура вимагала для громадянина Узбекистану шість років ув’язнення. Спроби адвокатів криптопідприємця оскаржити рішення суду були безуспішними. Наразі Назарян займається продажем свого майна та автомобілів для врегулювання боргів перед кредиторами. За даними телеграм-каналу Baza, напередодні затримання він стверджував, що майже всі його криптовалютні активи були витрачені. Арут Назарян оселився в Дубаї 12 років тому, переїхавши з Узбекистану. Спочатку він працював консультантом, а згодом почав інвестувати в цифрові валюти. За його словами, першою інвестицією стало вкладення 100 доларів у біткоїни за порадою друга. Пізніше він заснував інвестиційний фонд Morningstar Ventures та криптовалютну біржу Bistox, а також запустив власний токен BSX. У 2021 році користувачі Bistox почали скаржитися на неможливість виведення коштів з платформи. Клієнти біржі виявили відсутність публічно доступних реєстраційних даних проєкту, що призвело до звинувачень Назаряна у шахрайстві. У 2022 році підприємець-інфлюенсер оголосив про банкрутство та закриття криптобіржі. Згодом він опублікував відеозвернення, в якому зізнався, що намагався створити ілюзію успіху, аби не втратити свої проєкти та “репутацію мільярдера”.
Справа про нелегальну банківську діяльність
Нещодавно Замоскворецький районний суд Москви продовжив арешт для блогерки Валерії Федякіної в рамках нової кримінальної справи щодо нелегальної банківської діяльності. За даними слідства, криптоблогерка здійснювала фінансові операції без офіційної реєстрації як фізична особа-підприємець або юридична особа, використовуючи бренди “Битмама” (Bitmama) та “Битмама Финанс” (Bitmama Finance), а також брала участь у незаконній банківській діяльності.
Резюме Crypto Top: Вирок Аруту Назаряну та справа Валерії Федякіної вказують на посилення регуляторного тиску та правового контролю за діяльністю у сфері цифрових активів у різних юрисдикціях, що може вплинути на настрої інвесторів та діяльність криптокомпаній.