SEC висуває звинувачення у шахрайстві на $16 млн проти засновника Bitcoin Latinum
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) ініціювала судовий процес проти Дональда Базиля, засновника криптовалютного проєкту Bitcoin Latinum. Його звинувачують у шахрайстві на суму $16 мільйонів, введенні в оману інвесторів та порушенні законодавства про цінні папери. Згідно з матеріалами справи, поданими до Окружного суду Східного округу Нью-Йорка, пан Базиль вводив інвесторів в оману, стверджуючи, що токени Bitcoin Latinum (LTNM) застраховані та забезпечені активами на суму до $1 мільярда. Регулятор наголошує, що жодна страхова компанія не надавала такого покриття, а також не було створено жодного трастового фонду чи пулу активів для забезпечення цих токенів. За даними SEC, Базиль не зміг надати жодних доказів, що спростовують ці звинувачення. Проєкт Bitcoin Latinum функціонував з березня по грудень 2021 року, просуваючи свій токен безпосередньо інвесторам, а також через дві організації: Monsoon Blockchain Corporation та GIBF GP. SEC вважає, що сотні інвесторів придбали незареєстровані цінні папери на загальну суму $16 мільйонів у вигляді “Простих угод на майбутні токени” (SAFT), які надавали право на отримання Bitcoin Latinum у майбутньому. Засновник Bitcoin Latinum обіцяв, що щонайменше 80% коштів, отриманих від SAFT, будуть спрямовані на підтримку базової вартості LTNM або на поповнення відповідного фонду. Однак, як стверджує SEC, пан Базиль використав зібрані кошти на придбання нерухомості та інші особисті потреби, включно з купівлею породистого коня за $160 000. Регулятор вимагає арешту прибутку, отриманого від проєкту, з нарахуванням відсотків до винесення остаточного рішення суду, а також накладення адміністративного штрафу. Крім того, SEC виступає за заборону для пана Базиля брати участь у випуску, купівлі, пропозиції та продажу будь-яких цінних паперів, а також заборонити йому займати керівні посади. Минулого року SEC вже подавала позов проти криптокомпанії Unicoin, звинувачуючи її у незаконному залученні понад $100 мільйонів через пропозицію незареєстрованих цінних паперів. Нещодавно регулятор заявив про намір зменшити масштаби судових позовів проти криптокомпаній, зосередившись на справах, пов’язаних із зловживанням довірою інвесторів.
Резюме Crypto Top: Цей судовий процес підкреслює зростаючу увагу регуляторів до захисту інвесторів у криптовалютному просторі, сигналізуючи про можливе посилення контролю за проєктами, які пропонують токени як цінні папери.