500 криптовалютных компаний Эстонии потеряли лицензии после скандала с отмыванием денег

Эстония решила отозвать лицензии сотен криптовалютных компаний после крупнейшего в Европе скандала с отмыванием денег.

По сообщению Bloomberg, Эстония, которая является одной из самых дружественных стран ЕС для криптовалют, изменила условия для сотен лицензированных криптовалютных компаний в ответ на скандал с отмыванием $220 млрд.

Инцидент состоял в том, что в эстонском подразделении крупнейшего кредитора Дании Danske Bank A/S были обнаружены сотни миллиардов долларов грязных денег.

Глава отдела финансовой разведки Эстонии Мадис Рейманд заявил, что подозрения падают на все эстонские лицензированные криптовалютные фирмы, которые могли злоупотреблять принадлежностью к эстонской юрисдикции для совершения мошенничества в других местах.

Теперь отозваны разрешения на работу у 500 эстонских компаний, которые получили их не более 6 месяцев назад. Рейманд объяснил:

Рейманд также сказал, что будут введены более строгие меры лицензирования. Теперь более половины остальных криптовалютных компаний также могут потерять свои лицензии, поскольку фактически не работают в Эстонии.

Источник: coinspot.io