OKX розлучається з головним юристом після багатомільйонного штрафу
За інформацією з його LinkedIn, Маурісіо Бегельманс , головний юрист криптобіржі OKX , пішов із компанії. Ця людина довгий час прокачувала глобальну стратегію комплаєнсу OKX, але тепер все, крапка.
Бегельманс відзначив у своєму профілі, що пропрацював в OKX майже чотири роки – з серпня 2021-го по березень 2025-го .
Його відхід стався якраз після того, як OKX довелося заплатити понад півмільярда доларів у рамках врегулювання справи з Мін'юстом США . Джерела шепочуться, що його відхід безпосередньо пов'язаний із цим скандалом.
Паралельно американський підрозділ OKX, OKcoin, у лютому минулого року зловило повістку від CFTC. У паперах зазначено, що відомство копає під ” деяких осіб, замішаних у каламутних схемах із цифровими активами “.
ФБР та прокуратура Нью-Йорка у лютому офіційно заявили, що Aux Cayes Fintech Co. Ltd – контора з Сейшелів, яка керує OKX з 2017 року – визнала провину у нелегальному переказі грошей.
Суддя Кетрін Полк Файла , яка веде цю справу, підтвердила визнання провини і винесла вирок. За словами прокурора Меттью Подольскі , OKX роками навмисне забивала на закони боротьби з відмиванням грошей , даючи злочинцям лазівку в американську фінсистему.
Підсумок: через біржу прокачали понад $5 мільярдів каламутних коштів . Агент ФБР Джеймс Деннехі заявив, що OKX не просто порушувала закон, а навіть підказувала клієнтам , як оминати перевірки , підробляючи дані.
OKX нещодавно довелося закрити свій DEX-агрегатор, тому що через нього північнокорейські хакери прогнали близько $100M , вкрадених з Bybit . Ця історія привернула пильну увагу не лише американців, а й європейських регуляторів.
В офіційній заяві OKX визнала, що ” історичні прогалини в комплаєнсі ” дозволили американцям користуватися платформою, хоча доступ для них був заборонений. Щоправда, компанія стверджує, що цих користувачів було небагато, які активність становила малу частину від загальної клієнтської бази.
У результаті OKX заплатила штраф $84M і погодилася повернути $421M доходів , отриманих від американських клієнтів (основна частина цих грошей – від великих інституціоналів).
Біржа також вирішила підтягнути свою політику відповідності: найняла стороннього консультанта та пообіцяла продовжувати співпрацю з ним у майбутньому.
У своїй заяві OKX натякнула, що цей кейс закритий, і тепер вони налаштовані на глобальне зростання.
«Ми задоволені досягнутою угодою і плануємо далі зміцнювати репутацію найнадійнішої та найтехнологічнішої криптобіржі у світі».
Источник: coinspot.io
