Підозрілі спонсори Token2049
Сьогодні ZachXBT виклав у своєму Telegram-каналі новий розбір. Цього разу в центрі уваги опинився Token2049 — велике криптособиття, яке цього року пройде одразу у трьох містах.
Zach попередив передплатників: ближче до початку івента варто бути обережнішими зі спонсорами. З його слів, організатори майже не перевіряють тих, хто виступає партнером заходу.
“Якщо хтось заявлений як титульний або платиновий спонсор – це ще не означає, що йому можна довіряти”, – написав він.
ZachXBT б'є на сполох через підозрілих спонсорів Token2049
За даними, які опублікував Zach , титульним спонсором найближчого івенту заявлений проект Spacecoin . Але, як він стверджує, це «ботовий смітник».
Якщо заглянути на сторінку проекту, можна побачити гучні обіцянки: вони називають себе першим у світі DePIN-проектом на базі супутників, обіцяють дати доступ до глобального 5G-інтернету для 2,9 мільярда людей по всьому світу та збираються «підключити всю планету» за допомогою власної супутникової системи.
При цьому Spacecoin стоїть у списку титульних спонсорів нарівні з OKX , BloFin , MEXC , KuCoin та Binance . Крім того, Zach відзначив як «сумнівних» ще кілька платинових спонсорів: Bitunix , JuCoin , WEEX та DWF .
Він уточнив, що поки що у полі зору лише ці проекти, але до старту першого заходу у квітні список, швидше за все, розшириться.
Що стосується бірж, які потрапили до списку, Zach перевіряв, чи публікували вони склад команд і чи є у цих людей досвід у крипті. Bitunix , JuCoin та WEEX цей простий тест не пройшли.
Біржі під підозрою
Bitunix , яку ZachXBT назвав «сумнівною біржею», справді існує. Вона зареєстрована на Сент-Вінсенті та Гренадінах і пропонує спотову та ф'ючерсну торгівлю. Але днями з'явилася інформація, що біржею зацікавилася південнокорейська служба фінансової розвідки (FIU), яка підпорядковується місцевій комісії з фінансових послуг (FSC).
За даними звіту, Bitunix веде активну діяльність на корейському ринку без офіційної реєстрації. Вона має сайт корейською мовою, підтримка для місцевих клієнтів і маркетинг, орієнтований на інвесторів з Південної Кореї. Все це без отримання ліцензії VASP та сповіщення регуляторів.
JuCoin , ще одна біржа зі списку ZachXBT , раніше була відома під назвою Jubi . Ймовірно, вона потрапила у поле зору через свою неоднозначну історію: часта зміна власників, ребрендинги та спроби перезапуску з урахуванням вимог різних регуляторів.
Цікаво, що JuCoin сама заявляла про намір пройти реєстрацію у Тайвані. За словами біржі, вона вже подала заявку на отримання ліцензії VASP та впроваджує процедури KYC , щоб відповідати місцевим вимогам.
Юрисдикції, блокування та звинувачення в рагпулі
JuCoin також викликає питання через відсутність регулювання у США, ЄС та інших країнах із жорсткими стандартами. Єдиним винятком є часткове звільнення від вимог з боку фінансового управління Сінгапуру (MAS). Але повноцінної ліцензії біржа не має.
Ще один майданчик, що потрапив до списку – WEEX . Це біржа деривативів, зареєстрована у Сінгапурі та заснована у 2018 році. За словами ZachXBT , її репутація викликає сумніви: біржа не має ліцензії від серйозного фінансового регулятора. Крім того, в мережі можна знайти скарги користувачів на заморожування облікових записів, дивацтва з KYC і незрозумілі обмеження.
У списку опинився і DWF – великий маркетмейкер та Web3-інвестор, вони торгують більш ніж на 60 біржах. ZachXBT міг включити їх у звіт через старі звинувачення в накрутці обсягів, а також недавній скандал з Vite Labs .
Рано-вранці 27 березня команда Vite Labs опублікувала в X пост зі звинуваченням у рагпулі. За їхніми словами, кошти, виділені на розробку, були виведені “маркетмейкером DWF” після рішення Binance про делістинг токена.
«Ми підтримуватимемо мережу доти, доки це буде можливо. Усі плани щодо розвитку скасовуються», — йдеться у повідомленні Vite Labs.
Питання до DWF та позиція Binance
У коментарях під постом Vite Labs користувачі зажадали пояснити, як DWF могла вивести кошти проекту. Але команда не дала жодних додаткових подробиць. Що стосується Binance , біржа заявила, що прибрала токен Vite з лістингу через невідповідність вимогам платформи.
Звинувачення у фіктивних торгах на адресу DWF Labs з'явилися ще у травні 2024 року. Тоді стверджувалося, що компанія проводила маніпуляції з цінами, прокручуючи угоди сама із собою. Все це на суму понад $300 млн і як мінімум по сім токенів . У тому числі з монетою Yield Guild Games (YGG) та іншими активами.
Binance спростувала ці звинувачення, назвавши операції внутрішніми та не спрямованими на маніпуляції. Більше того, на біржі заявили, що голова відділу, який займався розслідуванням, нібито діяв на користь конкурентів DWF . Після цього його звільнили.
Також Binance підкреслила, що використовує просунуту систему моніторингу ринку та не терпить порушень. За останні кілька років платформа заблокувала майже 355 000 акаунтів із сукупним обсягом угод більш ніж на $2,5 трлн за спроби маніпуляцій та порушення правил.
Темне минуле спонсорів
Підозрілі компанії, які спонсорують заходи, бренди чи навіть політиків, — не рідкість. Таке трапляється у будь-якій сфері, і крипта тут не виняток.
На Token2049 такі історії трапляються нечасто, але гучний прецедент уже був. У своєму матеріалі ZachXBT нагадав про інцидент кінця 2023 року, коли платиновим спонсором івента стала біржа JPEX . Вже під час конференції влада Гонконгу звинуватила проект у роботі без ліцензії і назвала його діяльність «підозрілою».
Після цього до поліції надійшло близько 1400 заяв від постраждалих. Правоохоронці затримали близько 70 осіб , а активи на суму майже 230 млн. гонконгських доларів (приблизно $29,4 млн. ) були заморожені. Загальну шкоду оцінили в 1,6 млрд. гонконгських доларів — це найбільший випадок передбачуваного фінансового шахрайства в історії Гонконгу .
Незважаючи на скандал, платформа не визнала провину та почала стягувати з користувачів величезні комісії за виведення коштів. Пізніше глава поліції Реймонд Сіу Чак-Йі уточнив, що кількість арештів зросла до 72 , а сума заблокованих коштів склала 228 млн. гонконгських доларів .
Серед затриманих виявились і інфлюєнсери, які раніше рекламували JPEX і навіть відкривали для платформи власні OTC-точки. Серед них: Чан Вінг-Йі, Джозеф Лам Чок і Шина Люн.
У випадку з JPEX , швидше за все, ставку на участь в Token2049 було зроблено заради іміджу. Такий великий майданчик повинен був надати проекту респектабельності та залучити нових користувачів.
Але це далеко не перший приклад. Раніше схожим шляхом пішов Centra Tech , скам-проект, який намагався будувати репутацію через гучні події та підтримку зірок зірок. Вони обіцяли дебетову картку для оплати криптою, розповідали про неіснуючі партнерства з Visa та Mastercard і зібрали на ICO $32 млн . У 2018 році SEC звинуватила команду в шахрайстві, а співзасновника Соураба Шарму засудили до восьми років ув'язнення .
Але найгучніший випадок, це, звичайно, FTX . Колишня криптобіржа, яка нині збанкрутувала, активно спонсорувала політиків, щоб зміцнити свій авторитет. Колишній CEO Сем Бенкман-Фрід вкладав мільйони у передвиборчі кампанії лише за кілька днів до краху у 2022 році.
Завдання було просте: закріпитися на «зручній» стороні регулювання. Але в результаті FTX впала. $10 млрд клієнтських коштів було використано не за призначенням. 2023 року Бенкман-Фріда визнали винним.
Источник: coinspot.io
