Прокуратура США предоставила список банковских счетов, связанных с потерянными $850 млн Bitfinex

Прокуратура США предоставила суду список банковских счетов, которые подлежат конфискации в рамках продолжающегося дела против Реджинальда Фаулера, бывшего совладельца Minnesota Vikings, профессионального клуба по американскому футболу. Об этом сообщает Decrypt.

Фаулера связывают с потерей $850 млн клиентских и корпоративных средств криптовалютной биржи Bitfinex. Биржа утверждает, что деньги находились под управлением панамской компании Crypto Capital, а затем были конфискованы правоохранительными органами США, Польши и Португалии. По данным прокуратуры, у Фаулера есть доступ к $350 млн, которые хранятся на 56 банковских счетах по всему миру, в том числе:

• Bank of America
• Bank of the Philippine Islands
• Canadian Imperial Bank of Commerce
• Caixa Bank
• Citibank
• Deutsche Bank
• Enterprise Bank
• HSBC
• JP Morgan Chase
• Santander UK
• Suntrust Bank
• Wells Fargo

Некоторые банковские счета открыты на имя Фаулера, другие ― на следующие компании:

• CIA Technology Global Ltd.
• Eligibility Criterion
• Eurocontrol
• Global Management Group Ltd.
• Global Management Solutions Ltd.
• Global Trading Solutions LLC
• Global Trade Solutions GMBH
• Global Trade AG
• GTS Canada Corporation
• MOGW
• NLE Consulting dba Global Trade Solutions LLC
• Spiral Development Corporation
• Spiral Global Development
• Spiral Sports II

Прокуроры предъявили обвинения Фаулеру 30 апреля 2019 года. Они утверждают, что Фаулер провел миллионы долларов через финансовую систему США «для поддержки торговли виртуальными валютами». Crypto Capital владеет Global Trade Solutions AG, лицензированная в Цуге (Швейцария) финансовая компания.

В материалах суда также упоминаются два других обвиняемых: Оз Йосеф, директор Crypto Capital, и его сестра Равид Йосеф, «сообщница Фаулера». Озу было предъявлено обвинение по трем уголовным статьям в прошлом году после ареста президента Crypto Capital. Оз и его сестра до сих пор находятся на свободе. Фаулер в настоящее время живет в Чендлере, штат Аризона ― он был выпущен под залог в $5 млн. Суд по его делу назначен на январь 2021 года.

Источник: coinspot.io