В США продавец LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000 в биткоинах

26-летний житель штата Вашингтон Кеннет Уоррен Руле обвиняется в отмывании более $140 000 в биткоинах. Его «покупателями» выступили агенты Министерства внутренней безопасности (HSI) США.

Теперь Руле предъявляют обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и отмывании денежных средств. Руле был продавцом на LocalBitcoins, сайте, который позволяет продавать / покупать биткоины в той же местности, где живут продавцы / покупатели.

Согласно документам, в кафе Starbucks в Сиэттле Руле заключил восемь сделок общую сумму $140 000. Ему также предъявят обвинения за сговор с целью производства и распространения марихуаны.

Разговаривая с агентами, Руле также давал им советы по обмену биткоинов на Monero, а также использованию ПО Tor и TAILS, которые позволяют сохранять анонимность.

Утверждается, что Руле никогда не задавал агентам вопросы согласно процедурам KYC и правилам FinCEN (лицензии у Руле, конечно же, не было). Агенты также отметили, что ему было неважно происхождение и назначение средств – даже тогда, когда он услышал, что это были доходы от торговли людьми.

Агенты вышли на Руле в апреле 2018 года через сайт LocalBitcoins, сделав поиск сделок наличными деньгами. Однако LocalBitcoins больше не предлагает опцию покупки / продажи криптовалют за наличные деньги.

Источник: coinspot.io