Bitfinex оспаривает претензии генерального прокурора штата Нью-Йорк

Похоже, борьба между генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG) и компанией iFinex принимает интересные обороты. Теперь компания iFinex стремится доказать, что никогда не занималась незаконным обслуживанием жителей штата Нью-Йорк.

NYAG ранее выдвинул обвинения в том, что до декабря 2018 года оффшорная компания разрешала клиентам из штата Нью-Йорк торговать на криптобирже Bitfinex, что противоречит правилам этого штата. (Напомним также, что основные претензии NYAG к компаниям BitFinex и Tether состояли в сокрытии денежной недостачи в размере $850 млн. при помощи токенов USDT).

Адвокат компаний Bitfinex и Tether Стюарт Хегнер в своём недавнем заявлении отметил, что доказательства, представленные прокурором,

«Приемлемые стороны контракта» вправе торговать

В документах поясняется, что клиенты американского штата считаются приемлемыми сторонами контракта (ECP), которым по закону разрешено торговать на платформе, поскольку они зарегистрированы как иностранные лица.

Адвокат также привёл пример нескольких ECP, среди которых есть и компания Galaxy Digital бывшего партнёра Fortress Майка Новограца с юридическим адресом в Нью-Йорке.

Дальнейшие ходы

Сама компания говорит, что криптобиржа Bitfinex не нарушала законы штата и прекратила свои сервисы для штата Нью-Йорк ещё в январе 2017 года, после чего в августе был введён общенациональный запрет для всех юридических лиц и розничных клиентов, зарегистрированных в США.

Интересно также, что в заявлении iFinex говорится, что, несмотря на свидетельства обслуживания клиентов из Нью-Йорка, NYAG не может доказать, что торговая деятельность нанесла ущерб кому-либо из инвесторов.

Кроме того, адвокат iFinex подал дополнительную жалобу в суд с заявлением о прекращении дела, утверждая, что NYAG не предоставил Bitfinex и Tether пакет обязательных документов, хотя обвинения и были предъявлены.

Источник: coinspot.io