Шостого березня федеральний суддя Мангеттена Джанетт Варгас відхилила цивільний позов проти криптобіржі Binance та її засновника Чанпен Чжао (CZ). 535 позивачів, які є жертвами терористичних актів або їхніми родичами, стверджували, що платформа сприяла здійсненню 64 терористичних актів по всьому світу, як повідомляє Reuters. У 62-сторінковому рішенні суд зазначив, що позивачі не змогли довести, аби відповідачі “усвідомлено сприяли терористичним актам, брали в них участь або прагнули забезпечити їхній успіх”. Усі пункти звинувачення були відхилені. “Ми задоволені тим, що суд у цій справі справедливо відхилив безпідставні звинувачення. Як ми роз’яснили сенатору Блюменталю у нашому сьогоднішньому листі, Binance серйозно ставиться до комплаєнсу та не толерує недобросовісних учасників на своїй платформі”, — зазначили представники Binance.
Суть звинувачень
Позивачі стверджували, що атаки відбулися в період з 2017 по 2024 рік і були здійснені організаціями, визнаними терористичними низкою країн: ХАМАС, “Хезболла”, Корпус вартових ісламської революції (КСІР), “Ісламська держава”, “Катаїб Хезболла”, “Палестинський ісламський джихад” та “Аль-Каїда”. Згідно з версією позивачів, через Binance пройшли сотні мільйонів доларів у криптовалюті на користь цих організацій, а також мільярди доларів транзакцій з користувачами з певних країн, які фінансували проксі-угруповання, що здійснювали атаки. Суддя Варгас визнала, що Binance та Чанпен Чжао могли мати загальне уявлення про роль біржі у фінансуванні тероризму. Однак, їхній єдиний зв’язок з організаціями полягав у тому, що ті “мали облікові записи на платформі та здійснювали транзакції в рамках незалежних комерційних відносин”.
Реакція сторін
Чжао звинуватив позивачів у спробі “паразитувати” на кримінальній справі Binance — штрафі у розмірі 4,32 мільярда доларів за порушення законодавства про протидію відмиванню коштів та санкцій у листопаді 2023 року — для обґрунтування потрійних компенсацій згідно з федеральним законом про боротьбу з тероризмом. Binance підкреслила свою відданість принципам комплаєнсу. Представники позивачів не надали коментарів Reuters. Варто зазначити, що в лютому керівництво Binance відкинуло звинувачення ЗМІ щодо ігнорування санкцій та переказів 1,7 мільярда доларів на рахунки, пов’язані з певними країнами.
Резюме Crypto Top: Рішення суду в справі проти Binance щодо обвинувачень у фінансуванні тероризму є значним позитивним сигналом для ринку, знімаючи невизначеність навколо однієї з найбільших криптобірж та її керівництва. Це може сприяти відновленню довіри інвесторів та стимулювати подальший розвиток екосистеми.