Эллиптический: В Telegram активно развиваются нелегальные криптовалютные маркетплейсы – Bits Media

Эксперты компании Elliptic заявили, что, несмотря на блокировку крупнейшего нелегального криптомаркетплейса Huione Guarantee 13 мая, другие мошеннические площадки в Telegram продолжают активно функционировать и привлекать клиентов.

По данным аналитиков, после блокировки Huione Guarantee администраторы и продавцы начали массово переходить на Tudou Guarantee — аналогичную по функциональности Telegram-площадку. Ее активность удвоилась, объем нелегальных транзакций достиг уровня, знакового предшественника.

Telegram удалил связанные с Huione Guarantee каналы и аккаунты после публикации отчета Эллиптической, разоблачающей схемы отмывания средств и мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа сопутствующих транзакций на сумму более $27 млрд.

Как считают эксперты, на данный момент в Telegram продолжают работать более 30 криптовалютных мошеннических платформ. Они предоставляют инфраструктуру для организованных преступных группировок, отмывающих средства при помощи стейблкоина USDT.

В отчете говорится, что, несмотря на полное продолжение деятельности сервиса Huione Guarantee, платежный сервис Huione Pay продолжает обрабатывать криптовалютные транзакции. Это свидетельствует о том, что даже после блокировки основная часть подключена, связанная с ее сервисами оставшимися активами.

Закрытие отдельной платформы не решает проблему незаконных операций с криптовалютой. Пока Telegram остается основным хостингом нелегальных крипторынков, и борьба с ними требует новых подходов, резюмировали специалисты.

Ранее аналитики российской компании «Лаборатория Касперского» сообщили об обнаружении SparkKitty — новой конкурентной программы для iOS и Android, созданной ради кражи криптовалют у пользователей из Юго-Восточной Азии и Китая.

Источник: bits.media