Викрадач $4 млн у користувачів Coinbase програв кошти у казино

Криптоаналітик під псевдонімом ZachXBT викрив масштабну шахрайську схему, в якій мешканець Нью-Йорка Крістіан Нівес (відомий як Daytwo або PawsOnHips) обдурив користувачів Coinbase більш ніж на $4 млн, видаючи себе за службу підтримки біржі.

Схема працювала через фальшивий кол-центр, де жертв змушували створювати гаманці на фішингових сайтах із уже впровадженими шкідливими seed-фразами.

“Daytwo керував невеликою групою шахраїв і сам дзвонив жертвам, змушуючи їх створювати Coinbase-гаманець із скомпрометованою seed-фразою”, – зазначив ZachXBT.

За його словами, один із випадків стався у листопаді 2024 року, коли у користувача похилого віку вкрали $240 000. У викритті згадується працівник Daytwo на ім'я Paranoia (Джостін), а також аудіо- та відеодокази, які ZachXBT виклав у відкритий доступ.

Криптодетектив зазначив, що ці кошти були поділені на три частини: одна – на депозит у казино Roobet, інша – конвертована в анонімну криптовалюту XMR (Monero).

“Адреса для депозиту в Roobet, прив'язаний до користувача під псевдонімом pawsonhips, виявився пов'язаний щонайменше з 30 епізодами крадіжок”, – повідомив дослідник.

ZachXBT показав, як Нівес відмивав кошти через Roobet, при цьому відкрито хвалився здобиччю в Discord-чатах. Зокрема, він купив Corvette і наклеїв на нього стікер зі своїм Instagram-ім'ям daytw00000, що безпосередньо пов'язує його реальну особистість із псевдонімами, які він використовував в аферах.

Також він неодноразово глузував з криптоаналітика, виклавши фото, на якому показує середній палець у бік акаунта ZachXBT в X (раніше Twitter), і зробив це обкладинкою Instagram-сториз.

“Рідко зустрічається шахрай, який настільки відверто не приховує свою особистість і при цьому демонструє розкішне життя, куплене на чужі гроші”, – підсумував аналітик.

Незважаючи на масштаби шахрайства, повернення коштів малоймовірне, оскільки більшість із них зловмисник програв в азартних іграх. Нівес не є неповнолітнім, тож справа може стати легкою мішенню для правоохоронців.

Источник: cryptocurrency.tech