Жінка, що втратила $670 000, програла суд проти криптоплатформи NDAX Canada – Bits Media
Мешканка канадського міста Вікторія Янь Лі Сюй (Yan Li Xu), яка віддала шахраю $670 000, програла позов проти криптоплатформи NDAX Canada, через яку вона переказувала гроші зловмиснику.
Верховний суд Британської Колумбії визнав, що фінансові втрати постраждалої виявилися серйозними, проте відхилив її позов. Суд пояснив, що зареєстрована в Калгарі платформа NDAX Canada неодноразово попереджала жінку про ймовірне шахрайство, проте вона сама наполягла на виведенні коштів.
Згідно зі скаргою Сюй, вона познайомилася в інтернеті з людиною, яка переконала її здійснити інвестиції в криптовалюти на відносно невеликі суми — $500 і $1000, після яких вона отримала «солідний прибуток». Потім, увійшовши в довіру до постраждалої, новий знайомий переконав її інвестувати більші суми, обіцяючи щоденну прибутковість 1%. Сюй вирішила рефінансувати іпотеку додому і навіть зайняла гроші в друга. У період з квітня по травень 2023 року, жінка перевела в цілому $671 000 на свій рахунок NDAX для покупки ефіру.
Коли Сюй спробувала перевести свої криптоактиви на зовнішню адресу, система NDAX помітила транзакцію як підозрілу. Перед обробкою заявки на виведення коштів, NDAX направила клієнтці кілька попереджень, у тому числі спливаючі повідомлення про ризики. У телефонній розмові з підтримкою NDAX Сюй повідомила, що вона бухгалтер, займається трейдингом вже 20 років, тому вона знає, що робить. Жінка пригрозила платформі судовим позовом, якщо вона не дозволить перевести її криптоактиви.
В результаті платформа NDAX обробила транзакцію на висновок, а потім Сюй зробила ще два великі переклади на ту ж криптовалютну адресу. Виявилося, що всі перераховані кошти потрапили до шахрая, і жінка втратила чесно зароблені гроші.
Суд пояснив: NDAX попередила позивача про можливе шахрайство і не була юридично зобов'язана відмовляти у проведенні транзакції, тим більше Сюй сама наполягла на переказі коштів. Тому від NDAX не слід очікувати жодних подальших дій. Крім відхилення скарги Сюй, суд зобов'язав її сплатити судові витрати платформи NDAX.
Минулого року уряд Канади пообіцяв до 2026 року впровадити нову систему податкової звітності про цифрові активи (CARF), щоб запобігти криптовалютним махінаціям та ухиленням від сплати податків.
Источник: bits.media
