Туреччина посилює контроль за криптовалютою

Міністерство фінансів Туреччини запускає нові заходи, щоб скоротити відмивання грошей та інші фінансові злочини. За даними агентства Anadolu , зміни торкнуться всіх платформ, що працюють з криптою.

Кожна з них повинна буде збирати інформацію про походження та мету всіх перекладів. Користувачі зобов'язані вказувати опис транзакції, не коротший за двадцять символів.

Якщо правило Travel Rule не поширюється на операцію, вводиться затримка на виведення коштів. Більшість перекладів заморожуватиметься на 48 годин . Перший висновок з облікового запису – на 72 .

Це частина великої кампанії щодо посилення контролю над індустрією. Туреччина робить ставку на системну реформу та жорсткий підхід до криптосервісів.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Ліміти на переклади у стейблкоїнах

Туреччина вводить ліміти на переклади у стейблкоїнах. Влада хоче боротися з грошима, які витікають через нелегальні ставки та шахрайство. Тепер можна переводити не більше $3000 на день і $50000 на місяць.

Якщо біржа виконує всі вимоги щодо перевірки відправників та одержувачів, їй дозволять подвоїти ліміти.

Міністр фінансів Мехмет Шимшек каже, що ціль не заважати звичайним користувачам, а просто прикрити лазівки для злочинців. Але попереджає, що якщо платформа не дотримуватиметься правил, може втратити ліцензію.

Є винятки. Наприклад, якщо переклад пов'язаний з ліквідністю, арбітражем або маркетмейкінгом, ліміти не діють. Головне, щоб усе це відстежувала сама платформа, а джерело коштів було зрозумілим.

Туреччина приведе крипторегулювання у відповідність до міжнародних стандартів

Це одні з наймасштабніших кроків Туреччини щодо уніфікації своїх правил зі світовими стандартами, включаючи європейську систему MiCA .

Ще в березні Комітет з ринків капіталу ( CMB ) представив нові правила ліцензування та роботи для криптосервісів. Тепер відомство отримало повний контроль над біржами, гаманцями та кастодіанами, що зближує підхід Туреччини до глобальних регуляторів.

Правила жорстко регулюють створення криптокомпаній у країні. Вводяться вимоги до біографії топ-менеджерів, структури володіння та мінімального капіталу. Криптобіржі повинні мати щонайменше $4,1 мільйона доларів на рахунку, а кастодіани щонайменше $13,7 мільйона .

Источник: coinspot.io